La pareja india -oginina engañó a ₹ 17 millones de rupias del gobierno de Nueva Zelanda
En Christchurch, Nueva Zelanda, una pareja de origen indio había engañado a más de $ 2 millones (alrededor de Rs 17 millones de rupias) de una agencia gubernamental. Según un informe de Nueva Zelanda Herald el 16 de mayo, Amandeep Sharma aceptó la culpa en la corte y ahora será sentenciado en junio.
A principios de este mes, su esposa Neha Sharma fue condenada por varias acusaciones, como fraude, lavado de dinero y uso de documentos falsos y fue sentenciado a tres años de prisión.
Cómo estafa los millones
La agencia gubernamental Oranga Tamari pagó un total de 103 pagos a la conexión divina de la empresa de construcción de Amandeep entre julio de 2021 y octubre de 2022 en octubre de 2022. El monto total de estos pagos es de US $ 2.15 millones.
Neha Sharma consiguió un trabajo en 2021 basado en certificados de experiencia falsos en Oranga Tamari. Mientras tanto, recibió una licitación del gobierno a la compañía de su esposo y emitió 91 órdenes de trabajo. Sus amigos o colegas que desconocían sus relaciones con su esposo hicieron otras órdenes.
Durante un tiempo, nadie sabe que Neha y Amandeep son marido y mujer. Al mismo tiempo, la dirección de la compañía coincidía con la dirección de residencia Neha. Cuando la compañía comenzó a investigar la investigación sospechosa e interna, Neha dejó el trabajo y pronto Amyandeep fue despedida y cambiada como director de la compañía.
Tratar de escapar
Durante el ataque de la oficina de fraude grave (OFS) de la agencia investigadora, la pareja encontró tres propiedades, tres autos y $ 8 lakh en efectivo estadounidense en sus cuentas bancarias. Unos días más tarde, la pareja reservó boletos unilaterales en clase ejecutiva desde Singapur Airlines hasta Chennai (India) y salió de Nueva Zelanda el 14 de abril con 80 kg de artículos. Antes de irse a la India, trató de vender sus activos, liquidar autos y transferir alrededor de millones de 8 millones a cuentas bancarias indias.
El dinero fue transferido a siete cuentas diferentes en la India de la cuenta del Banco de la India de Amandeep.
Cooperación en la prohibición de activos e investigaciones
El Tribunal Superior de Christchurch también ordenó la venta de los activos y las ventas de la pareja. La directora de la OFS, Karen Chang, agradeció a la policía y a las autoridades indias por la confiscación de los activos del acusado.
La limpieza de Neha y la situación actual
En el caso de «Baby Brain», el abogado de Neha dijo en el tribunal que había cometido el crimen, pero el gobierno dijo que no había mostrado ni compensado. Actualmente, Neha está acompañado por su recién nacido en prisión con su recién nacido, pero el bebé grande de la pareja está con la hermana de Amandeep en la India.
