Country News Eow Acción: destacado acusado de dos grandes fraude financiero arrestado
Lucknow, 10 de julio, 10 de julio, la Rama de Delitos Económicos de la Policía de Uttar Pradesh (UE) arrestó al principal acusado en dos grandes casos involucrados en el fraude económico.
La directora general de Eve, Neera Rawat, dijo que Gurnam Singh, director de Parts Agotech Corporation Limited (PACL), del distrito de Ropar de Punjab.
Rawat dijo que PACL, conocido como Gurwent Agotech Limited, estaba registrado en Jaipur, Rajasthan y luego renombrado. Alegó que la compañía había abierto sucursales en 10 estados indios, incluido Uttar Pradesh y comenzó el trabajo bancario sin el registro de NBFC.
El Director General dijo: «La compañía ha engañado a Rs 49,000 millones de rupias al prometer dar tramas y depósitos repetitivos en lugar de depósitos fijos de muchos distritos, incluidos Mahoba, Sultanpur, Farrukhabad y Jalan».
Según Rawat, la sucursal de Pakistán está investigando el departamento de la compañía PACL en el distrito de Jalan. Después de la verificación, se presentó un FIR en la estación de policía de Eow de Kanpur bajo los departamentos relevantes de la Ley Penal de la India.
El director general dijo que 10 acusados, incluido Gurnam Singh, fueron acusados en el caso. Otros cuatro acusados ya han sido arrestados y actualmente están en la cárcel de Tihar. Gurnam Singh fue arrestado por el equipo de Eow el 9 de julio. Se están haciendo intentos para arrestar al acusado restante.
Rawat dijo que el V-Cair multitred Pvt Ltd había arrestado a Prem Prakash Singh, el acusado en el IV Parry, en otro desarrollo importante en el desarrollo de Rs 250 millones de rupias.
El Director General dijo que en 2008-09, 1956 se registró en Delhi-NCR y ‘V-Care MultiTred Pvt Ltd’ en Haryana. La compañía ha abierto su oficina regional en Krishnanagar, Lucknow, y atrajo a los clientes por ‘V-Cair MultiTred Pvt Ltd’ sobre la compra de la póliza de ‘Reliance Life Insurance Company’, ‘Future General Life Insurance’ y ‘Agon Life Insurance’.
Rawat dijo: «Hay acusaciones contra la compañía», alrededor de Rs 250 millones de rupias, y el secuestro de los fondos de inversión y el cierre de la oficina y estar huyendo. «Se han registrado un total de 26 casos contra la compañía en las estaciones de policía de Asiana en Krishnanagar y Lucknow. La investigación sobre el caso fue entregada a Eow Lucknow en las órdenes de noviembre de 2015 del gobierno de Uttar Pradesh.» «
En la investigación, dijo que el EOW había identificado a un total de 23 personas que fueron declaradas culpables. De estos, 19 acusados ya han sido arrestados y presentados una hoja de cargos contra ellos. Un acusado murió. Entre los otros tres acusados, Prem Prakash Singh fue arrestado por Kolkata Eow el 9 de julio. Se están haciendo intentos para arrestar a los otros dos acusados.
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