La oficina del abogado europeo tenía más de 2,000 fraude activo a fines de 2024, con los 24.8 mil millones de euros. El fraude del IVA es una preocupación muy importante.
A finales de 2024, la Oficina del Abogado Europeo (EPPO) tuvo 2.666 investigaciones activas relacionadas con delitos fraudulentos, un aumento del 38 % en comparación con el año anterior.
Como resultado de esta situación, el presupuesto de la UE perdió 24.8 mil millones de euros, lo que significa un 22.5 % más alto que 2023, según el último informe anual del abogado europeo.
La Oficina del Fiscal Europeo examina y procesa delitos que afectan los beneficios financieros de la UE, lo que significa el uso irregular de fondos, lavado de dinero, fraude fiscal y corrupción.
Más de la mitad de las estimaciones de 13.15 mil millones de euros están relacionados con el fraude del transformador del IVA.
Alemania (179) e Italia (149) registraron el mayor número de investigaciones activas en 22 países de la UE en el EPPO en 2024, con un total de 3.89 mil millones de euros y 4.65 mil millones de euros respectivamente.
«El fraude de la UE se ha vuelto muy peligroso para los delincuentes más peligrosos, algo debido a la respuesta históricamente incomparable en este dominio», dijo la abogada europea Laura Kodru Kovevi.
En noviembre de 2024, el cable en la oficina del abogado europeo en nombre del código «Mobi Dick» en las ciudades italianas de Milán y Palermo es una investigación generalizada.
La operación llevó a las autoridades a congelar 129 cuentas bancarias y confiscar 192 activos inmobiliarios, así como 44 automóviles y botes de lujo.
El acusado en Italia y otros Estados miembros de la UE, así como en terceros países, para vender bienes a través de la cadena fraudulenta de comerciantes desaparecidos que no cumplen con sus obligaciones fiscales.
Otras compañías fraudulentas luego solicitaron que el IVA fuera reembolsado a las autoridades fiscales nacionales.
¿Quién condenó estos crímenes a la oficina del abogado europeo?
La Oficina del Abogado Europeo presentó un caso de 6.547 quejas del delito el año pasado, que aumentó en un 56% en comparación con 2023.
Más del 70% de las quejas de individuos y el 27% de las autoridades nacionales.
Solo el 1.7% proviene de organizaciones de la UE, criaturas, servicios y agencias.
«No hay mejoras en la identificación y comunicación de empresas privadas incluso después del inicio de las actividades del abogado europeo», dijo el informe anual del abogado europeo.
Del paquete de recuperación económica para sospechar de fraude
A finales de 2024, la Oficina del Abogado Europeo tenía 311 casos activos relacionados con la Nextganización, 307 Mecanismo de recuperación y resolución (MRR).
La declaraciónEste número representa el 17 % de todas las investigaciones de fraude en los gastos.
Los principales métodos de fraude de recuperación y mecanismo de elasticidad son mostrar información falsa, incompleta o engañosa para obtener fondos ilegalmente.
Las estrategias más comunes incluyen la falsificación y manipulación de las facturas y contratos, junto con anuncios o documentos falsos que a menudo tienen la intención de ocultar los estándares de descalificación.
La manipulación de sobornos y propuestas de funcionarios funcionarios también es fundamental para los contratos adjudicados con mayores precios a instituciones específicas.
La declaraciónEditor de videos Mert Ken Yilmage
