Los eurodiputados no están de acuerdo con la Comisión Europea en la lista negra de la lista de capital
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La declaraciónLos eurodiputados todavía están en desacuerdo con la Comisión Europea sobre la jurisdicción de los terceros países que se consideran adecuados en su gobierno para financiar el lavado de capital y el terrorismo.
Durante un año y medio, el Grupo de Acción Económica Internacional de la UE «Blacklist» (GAFI), la criatura de inteligencia mundial no se ha alineado con el blanqueamiento de capital y el financiamiento del terrorismo. Según el Comisionado de Servicios Financieros Europeos y Maria Luus Albuchery, esto se ajusta incorrectamente «irritaciones significativas con los socios internacionales».
«Si parecemos ser los resultados del proceso sin precedentes, comprometeremos nuestra capacidad futura para garantizar los compromisos que queremos ver a través de la otra jurisdicción, lo que afecta la evaluación técnica y otra jurisdicción», argumentó Albukeki en la reunión de la Comisión Parlamentaria Europea el lunes.
A principios de este mes, la Comisión agregó su lista de países como Argelia, Angola, Kenia, Mónaco y Venezuela. Se han eliminado muchos del alcance de la autoridad, incluidos Barbados, Gibrartar, Panamá y los Emiratos Árabes Unidos.
Sin embargo, la lista no entra en vigor sin la observación y la visión favorable del Parlamento y el Consejo Europeo, y la Comisión aún no ha apoyado a los asistentes europeos.
En la resolución de abril de 2024, los eurodiputados se opusieron a la decisión de la comisión de retirarse de la lista de Gibraltar, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la lista, diciendo que la jurisdicción no tomó medidas adecuadas para resolver las sanciones contra Rusia, o no facilitados activamente. Estas sanciones incluyen medidas económicas específicas en respuesta a la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania.
Parlamento Europeo
«Estos países actúan como plataformas para superar las sanciones impuestas a las organizaciones sindicales directa o indirectamente, debilitando así los esfuerzos de la Unión para administrar la máquina de guerra rusa», dijo la resolución.
Albuchery ha argumentado que estas preocupaciones se han resuelto y han hecho que esta autoridad sea «un claro progreso», pero los eurotods han expresado su decepción en el proceso.
«No me parece que la oportunidad de conversar con el Parlamento Europeo es que está en línea con la muy fuerte participación del Parlamento», dijo Mio Luda Nidemayer (Partido Popular Europeo).
El propio Comisionado expresó su preocupación por el estancamiento actual. «El hecho de que los países de la lista de GAFA aún no estén en la lista de la UE», dijo.
El comisionado portugués señaló que la falta de una lista europea actualizada crearía confusión e inseguridad legal para las empresas que necesitan aplicar regulaciones para tratar el lavado de capital.
«Los operadores de la UE deben cumplir con diferentes listas, que aumentan su carga de consentimiento, agregan costos adicionales y afectan su competitividad global», dijo Albukerki.
Sin embargo, las preocupaciones sobre las negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos o las pérdidas de económica y fama no han sido protegidas del intercambio de acusaciones con eurodiputados. El eurodiputado alemán Birgit Sippel (grupo europeo de partidos populares y demócratas europeos) acusó a la comisión de reproducir las revisiones de Gafi.
«Tengo la impresión de que la Comisión copiará los informes y decisiones de Gafe más o menos, y para decir la verdad, no es muy confiable mencionar visitas estratégicas y conversaciones», dijo Sippel.
El Comisionado se ha resistido a que la lista negra es el producto del «trabajo serio» durante más de un año, no solo sobre la base de las resoluciones de GAFI, sino también en las visitas locales a los respectivos terceros países.
