¿Por qué era el hermano de Nairrav Modi fugitivo? ED Abra todas las columnas. Crore
Fugitive Diamond Man Nerrav Modi, quien fue arrestado en América (imagen de archivo)
Nihal Modi fue arrestado en EE. UU.: Nihal Modi, el hermano menor del empresario de diamantes fugitivos Nerrav Modi, aumentó las dificultades. Los funcionarios estadounidenses dieron la Dirección de Force (ED) y la Oficina de Investigación Central (CBISegún las solicitudes de entrega de un empresario de diamantes fugitivos, el hermano Nirav Modi Modi Modi fue arrestado.
¿Cuál es el cargo de Nihal Modi?
Nehal Modi fue acusado de ocultar la evidencia deliberada en el fraude de Nirav Modi, amenazar a los testigos y desempeñar un papel importante en la ocultación de dinero y activos relacionados con el fraude. Según las agencias de investigación, cuando comenzó la investigación de la India, Nihal 50 kg de oro tomó de Firestar Diamond FZE en Dubai y desapareció. Él mismo estaba observando todo este proceso y estaba tratando de eliminar todos los registros, cuentas y datos necesarios de sus empleados.
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Independientemente de esto, Nehal Modi también adquirió joyas de diamantes de aproximadamente $ 6 millones (aproximadamente 50 rupias) de Hong Kong, 150 cuadrados, 3.5 millones de efectivo de Derham y 50 kg de oro de Dubai. Llevó a cabo todo este trabajo con uno de los camaradas de Miheer.
Acusaciones para eliminar la evidencia
Según Ed, Nehal no solo eliminó la evidencia física, sino que también destruyó evidencia digital como teléfonos móviles y servidores. Todos los datos digitales en Dubai han sido completamente cancelados.
No solo eso, Nihal Modi ha reducido a algunos testigos a El Cairo, donde sus pasaportes fueron confiscados y firmados por documentos falsos. En un caso, Nihal le pidió al testigo que presentara un certificado falso en el Tribunal Europeo al dar un soborno de 2 Rs.
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Ed dice que Nehal Modi ha cometido un delito al participar en el lavado de dinero en virtud del Artículo 3 de PMLA y debe ser castigado bajo el Artículo 4. El Gobierno de la India ha exigido oficialmente la entrega de Nehal Modi, que Estados Unidos ha tomado ahora. Se espera que el nuevo proceso de recuperación de Modi a la India comience en los próximos días.
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