Tres hombres que invirtieron dinero con el esquema fonético Greg Martel, el Royal Bank de Canadá, la Comisión del Servicio de Finanzas de Columbia Británica (PCFSA), Martel y la compañía han llevado a cabo su fraude financiero multimillonario.
Los representantes Dustin Frank Renson, David Wire y Andy Dod Wilson tanto Royal Bank como PCFSA son responsables de las pérdidas causadas por 1.229 inversores que han perdido dinero en Martel, porque ambas compañías tienen deberes regulatorios claros, a pesar de las tareas regulatorias claras, la prevención o prevención o prevención.
«Estas fallas: el banco responsable del procesamiento de la mayoría de los fondos de los inversores, y el controlador responsable de supervisar al corredor hipotecario, (el teléfono) ha ayudado a continuar verificando el proyecto durante muchos años, lo que resulta en pérdidas masivas y evitables de los inversores».
Según Melton Ellis, el abogado que representa a tres hombres, pérdidas netas para Wilson Martel, 000 100,000, rensin, 000 38,000, y el cable, 800 20,800.
En un correo electrónico enviado al Ellis CBC, «los demandantes acusan a las pérdidas tan extensas, la participación de un banco grande y un regulador con licencia, y la insignia de credibilidad, no pueden causar pérdidas tan extensas».
Ninguna de las acusaciones ha sido revisada en la corte y los acusados aún no han presentado respuestas.
El CBC se acercó al RBC y al PCFSA para comentar sobre la acción de clase. Los Arpizi dijeron que el caso no pudo hacer comentarios cuando el caso estaba ante el tribunal.
Después de recibir quejas sobre el Martel en 2017 y 2021, fue «investigando y determinado en base a evidencia, en base a evidencia de que no hay mal comportamiento bajo la jurisdicción de la PCFSA bajo la ley de la PCFSA», dijo la PCFSA al CBC.
Si se certifica, la acción de clase incluirá automáticamente a los otros 1.226 inversores y los representantes, como los representantes, incluirán «falla neta» en Bonchi, en otras palabras, todos los retiros de dinero menos de lo que ponen.
Mi compañía, My Mortgage Corporation (MMAC), desapareció en 2023, y no sabía dónde estaba. Funcionarios en Canadá y Estados Unidos han emitido órdenes de arresto de Martin por desacato al tribunal, pero Martel no está acusado de delincuentes y BC. La investigación de la Comisión de Valores está en curso.
El año pasado, las actividades de la corte y la bancarrota que Martel nunca había sido, y en el estilo telefónico clásico, los inversores iniciales de su proyecto luego pagaron el dinero pagado por los inversores afiliados.
Martel tomó $ 301 millones y pagó $ 210 millones en el proyecto. Los millones restantes de 91 millones se desviaron para pagar su negocio fallido de banco de automóviles y las pérdidas por sus opciones comerciales, según el análisis del receptor designado por el tribunal y en bancarrota, el fideicomisario Priceeswater House House House.
Según los documentos judiciales, los tres representantes fueron introducidos a la MMA en 2022 y 2023, y que las residencias financieras de Marteline habrían comenzado poco antes del colapso.
Las tres personas que invirtieron en préstamos de puente anunciados en el portal en línea de MMAC aseguraron un nueve a un 14 por ciento más de cuatro meses o menos.
En Victoria, los hombres dirigieron la cuenta MMAC en la sucursal de Royal Bank de St. St. Finalmente vieron su dinero.
El RBC afirma instalar restricciones internas, verificar las ID de cliente, monitorear la operación contable e informar transacciones sospechosas como una empresa informante bajo los ingresos de la ley financiera del delito y el terrorista.
El caso acusa a Martel y MMAC de varias banderas rojas, en las que «un inversor a gran escala está contraindicado con un negocio de corretaje hipotecario, flujos financieros circulares para proporcionar características de goteo redondo y servicios sistemáticos de préstamos hipotecarios».
Según las referencias en línea, «ronda redonda» incluye transacciones financieras con un valor pequeño o económico que puede manejar artificialmente los registros financieros de una empresa.
La compañía alega que la compañía solo realizó «consultas superficiales» en 2017 y 2021 cuando Martel recibió quejas sobre la PCFSA.
El reclamo dice: «Estas quejas expresaron preocupaciones y que si se investigaron adecuadamente, el programa de fraude en curso podría haber sido expuesto».
BCFSA es una institución provincial de la Corona responsable de regular y supervisar el sector de servicios financieros, incluidos los corredores de hipotecas.
Este caso busca obtener certificación como actividad de clase y busca daños comunes y específicos.
