La policía de Surrey y los funcionarios criminales financieros de RCMP, Surrey City Surrey Finance Clark ha reducido cientos de cheques por cuentas relacionadas con él y su negocio boutique de hornear pasteles, alegando que Million ha defraudado a más de 2.5 millones de ciudades.
Según una orden de allanamiento recibida por el CBC, la mujer, la CBC no nombró la culpa, dejó su trabajo en el sector financiero en enero de 2024 después de que fue interrogado sobre la aparición de un signo falso en algunos documentos.
Se dice que esa irregularidad escribió 183 cheques fraudulentos al antiguo nombre legal de la mujer, su madre y su negocio secundario, atrayendo los fondos colocados en cuentas que habían estado inactivas durante muchos años.
‘Fraude de 2017’
El tribunal documenta, el director financiero de la ciudad en enero del año pasado.
El CFO de la ciudad de Surrey, Com Cruwal dijo que la mujer había sido defraudada desde 2017, diciendo que una orden publicada en marzo para buscar el sistema de trabajo de la mujer, dijo que la ciudad había defraudado más de 2 millones al explotar su posición. «
La mujer no respondió a las noticias que quedaron en su negocio asociado con su negocio el miércoles y jueves, lo que lo identifica con el nombre. El negocio parece haberse desvanecido y su sitio web fue eliminado.
Los documentos judiciales dan la opinión del proceso de depósito cívico, sospechoso de que la mujer se maneja para recompensarlo.
«La ciudad recolecta depósitos de desarrolladores, empresas de construcción e individuos. Luego se les devolverá el depósito cuando hayan completado sus planes y/o después de completar las ciertas condiciones de la ciudad».
«La ciudad recolecta miles de depósitos cada año y algunos depósitos están con la ciudad durante más de 40 años porque los proyectos pueden retrasarse o tener otros problemas con la compañía».
Se dice que la policía de Gruwal dijo: «La ciudad tenía acceso a las bases de datos de la ciudad, permitió los detalles del depósito y permitió el pago del pago al pago de cheques».
‘Comprobando que ella no espera’
Según la orden de allanamiento, la mujer fue suspendida inicialmente sin paga y le dijo que saliera de la oficina el 25 de enero de 2024, después de enfrentar el fraude.
Al día siguiente, el sospechoso habría ido a las cuentas que tuvieron que pagarse para tomar cheques escritos como un ingreso de depósito razonable, y un empleado del departamento de ingeniería fue enviado a su lugar.
El empleado alternativo «Le dieron 2 controles adicionales»: uno fue hecho a la madre de la madre y la otra para el negocio de hornear pasteles.
«La oficina tenía conocimiento general (mujer) un negocio de hornear pasteles», dice la orden de allanamiento.
«Todos saben que él es un jugador serio. (Ella) a menudo hablará sobre sus experiencias».
La semana siguiente, la mujer envió un correo electrónico para decirle que renunciara de inmediato. En las siguientes horas, se dice que el empleado de ingeniería llamó al empleado, le pidió dos cheques adicionales que los derribaran, para que ella pudiera tomarlos. «
El empleado dice «Esto fue lo extraño», dice el documento judicial.
Monitoreo de cambios en las cuentas
Según la orden de allanamiento, los supervisores de la mujer finalmente descubrieron un total de 183 cheques entre 2017 y 2024 por tres cuentas relacionadas de $ 2,537,599.67.
Monitorearon la identificación de usuario única de la mujer, que afirma haber realizado cambios en las direcciones y personas pagadas con titulares de cuentas para cometer fraude.
Los documentos de la corte establecen un proceso complejo, que comienza con la asignación de un número único de «T-wickremesing» a cada persona que deja el depósito con la ciudad.
En un ejemplo citado en la orden de allanamiento, la identificación de usuario de la mujer se utilizó para insertar su nombre anterior y la dirección actual a la cuenta de un proveedor, que en 2012 presentó 9,943 depósitos a la ciudad.
En otros ejemplos, se dice que la identificación de usuario de la mujer se utilizó para retirar dinero de cuentas pasivas crónicas de ala D, para proporcionar los detalles de esas cuentas a su negocio de pasteles o nuevos cheques a la madre.
En el último otoño, se dice que la policía trató de obtener un informe de audio de la madre de la mujer, y él dijo: «Parecía ser muy vieja en términos de su apariencia y movimientos lentos».
Según la orden de allanamiento, la madre de la mujer dijo a las autoridades que no quería hablar con la policía.
La respuesta de la ciudad dibuja una imagen diferente
La ciudad respondió a las preguntas del CBC el jueves por la tarde, y el CBC planeó una historia el viernes por la mañana. En lugar de responder directamente a la solicitud del CBC, la ciudad lanzó un medio de comunicación.
La publicación no menciona el reclamo de la orden de allanamiento que se ha encontrado que se ha encontrado que es el resultado de un error de oportunidad.
La ciudad dice que se ha descubierto el «gobierno financieramente responsable financieramente del alcalde y para proteger a cada dólar de los contribuyentes».
«Una vez que se descubrieron las irregularidades, la ciudad inmediatamente comenzó una revisión interna y contrató a los expertos forenses externas.
«Los residentes pueden asegurarse de que se hayan tomado medidas decisivas para proteger los fondos públicos y restaurar el monto total en nombre de ellas.
La ciudad también afirma que el empleado ha comenzado acciones legales.
Ninguna de las acusaciones en la orden de allanamiento ha sido probada en la corte.
