Las empresas europeas corren el riesgo de violar las sanciones debido al aumento de las transacciones misteriosas
El número de empresas europeas que participan anormalmente en transacciones comerciales con países o entidades afectadasLas sanciones están aumentando.
El aumento se registró desde 2022, con el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Este fue presentado por el Informe Kleptotra sobre Transcripción, un centro de investigación en la Universidad de Milán Católico, el jueves en Europol, la Agencia de Cooperación de la Policía de la Unión Europea con sede en La Haya, frente a representantes de los Estados miembros de la Unión Europea en los 27 Estados miembros.
Este estudio es compatible por la Unión Europea y se centra principalmente en las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia y el Oligarshin que se han relacionado con el Kremlin desde 2014, un año que incluyó el Crimea, especialmente desde 2022, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania.
El informe muestra cómo las densas redes de empresas medianas, que a menudo son ficticias y representadas por la fachada, que también trabajan en los estados judiciales que no están en línea con las sanciones, han transformado las sanciones en pólvora seca.
en juego
Las empresas europeas urbanas a menudo se encuentran en estos planes, especialmente las pequeñas y medianas empresas que no tienen las herramientas necesarias para identificar posibles socios de riesgo.
Giovanni Nicolaso, investigador de transcrimiones y autor del informe, explica a Euronews: «Los monugs se presentaron muy rápidamente y los operadores económicos superiores han podido crear sistemas de adaptación.
Obtenga información sobre las empresas que negocian con ellas por tiempo y dinero. En ausencia de sistemas automáticos, está relacionado con las investigaciones reales entre las investigaciones nacionales que utilizan empresas profesionales (abogados y contadores) con tarifas exorbitantes.
«Además de identificar al beneficiario real de la empresa, es necesario reconstruir toda la cadena de suministro, a los usuarios finales. Aquellos que no pueden acceder a las herramientas o bases de datos apropiadas dependen de la falta de autoefectos del proveedor o solo del cliente», agregó Nicolaso.
Para los expertos e investigadores, el auto -reconocimiento es un horario de trabajo muy ligero en comparación con los intercambios comerciales y financieros globales.
Los sectores más expuestos de este tipo de accidente son: componentes electrónicos, ingeniería mecánica, navegación aérea y, por supuesto, las tecnologías civiles y militares que se conocen.
Las instituciones europeas han comenzado el proceso de crear objetos de advertencia al servicio de las empresas.
Así que -es se llama Sanciones de la Unión Europeay Principalmente tiene como objetivo ayudar a las pequeñas y medianas empresas a hacer debido cuidado por quienes trabajan.
Sin embargo, el problema laboral solo será parte del problema.
Empresas anónimas y participación
Según la investigación de Kleptotrace, de hecho, las estructuras propiedad de muchas empresas europeas pueden pertenecer a entidades bajo castigo.
propagandaEn el momento de las hostilidades, miles de empresas en la Unión Europea, Ucrania y otros países europeos eran propiedad de al menos 342 personas únicas y colectivas en la Federación Rusa, teniendo en cuenta las sanciones de 2022.
Según el informe de la copia, también, en los primeros meses de 2022, aproximadamente 10,000 empresas propiedad de personas con sanciones. Estos son solo los números oficiales.
Sin embargo, la responsabilidad de implementar sanciones aún está en el nivel de los estados judiciales nacionales, que a veces son insuficientes.
Stephen Picinino, un asunto funcional de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, establece que, en las circunstancias de la guerra como la guerra actual, «el estado se ha comprometido seriamente con la aplicación de sanciones debe lograrse en las actividades de grandes bloques en su territorio nacional.
propagandaEl Centro de Investigación de la Universidad Católica comienza una actualización estadística.
Aunque los números finales aún no están disponibles, los investigadores concluyen que el número de empresas relacionadas con las entidades rusas que han sido aprobadas, directa o indirectamente, pueden no disminuir lo suficiente desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Asuntos financieros globales y corrupción local
La densa red de mercado financiero global ofrece canales protegidos para aquellos que desean escapar de las sanciones. A menudo, esta es la misma forma en que el crimen organizado para los usos de lavado de capital, y Eurpol ha revelado en su informe cuádruple «Socta), que se publicó en marzo pasado.
La banca y las comunicaciones previamente acumuladas por los sectores políticos corruptos son decisivos en las penalizaciones:
propaganda«Por ejemplo, si usted es un político corrupto de un país europeo, y quiero completar un acuerdo para construir una infraestructura energética en un país de sanciones, luego concluyo el acuerdo de contrato y recibo pagos a través de un país (pero no vinculado) a la cuenta bancaria periférica en mi país, porque sé que mi banco no realiza las investigaciones necesarias». Agrega que, en su experiencia, los bancos intermediarios se encuentran «en los países conocidos, como el Mar Caribe», que son entidades financieras en contacto con «bancos que no se aplican a los procedimientos de contacto «Conoce a tu cliente«También tienen sistemas de control de transacciones».
Según las copias, la armonía en las sanciones sectoriales a menudo está bajo el objetivo de las autoridades nacionales competentes, que representan el 80 % de la evasión total. Las sanciones del sector son medidas contra los sectores industriales o un número correcto. Las empresas en cuestión son a menudo compañías intermedias y compañías en papel, que se encuentran oficialmente pero no tienen actividad económica real, con una sede y activos muy imaginarios.
«Estas entidades que no tendrán ninguna justificación económica para obtener tales activos a menudo son un escrutinio integral para revelar direcciones sospechosas, contactos con otras compañías similares y la ausencia de indicadores de operaciones reales», explica Nicolazzo.
Según el informe de Kleptotrace, en promedio, hay tres pasos comerciales y cinco pasos judiciales entre el vendedor y el comprador real, es decir, países que se utilizan para ocultar la transacción.
propagandaMétodos de pago típicos para delitos organizados: transacciones bancarias a través de cuentas externas y el intercambio de productos de lujo, como joyas grandes, bienes raíces y procedimientos. Aunque el papel de las monedas cifradas todavía está limitado en este momento, desde un punto de vista estadístico.
En el pasado, Europol enfatizó la dificultad de restringir las intercambios de valores económicos en el contexto de la alta interdependencia entre países, empresas privadas y redes penales en el patriotismo.
