5 años en BC ‘Shadow Broker’ es triste por la agencia de ingresos canadiense que investiga ‘tecnología’
Según los documentos de CBC, los fiscales federales han decidido a partir de una investigación de la Agencia de Ingresos de Canadá de cinco años más de medio mil millones de dólares en el caso de «tecnología» debido a la «tecnología».
Documentos noudados por la libertad del BC por el regulador financiero del regulador financiero de BC, el regulador financiero de BC, el llamado corredor hipotecario ‘NIDA’ y lo ayudó.
Investigadores de la Agencia de Servicios Financieros de BC han hablado con la policía de Vancouver y RCMP sobre su investigación sobre Jay Kant Chaudhary. Los documentos dicen que CRA finalmente acusó al corredor no registrado casi no pudo pagar millones de 1 millón de impuestos.
El verano pasado, la región occidental de CRA ha escrito al gerente legal a la agencia de servicios financieros del investigador principal de BC con la División de Investigación Criminal.
«Desafortunadamente, debido a la tecnología, el servicio de enjuiciamiento público de Canadá ha decidido no hacer acusaciones para esta investigación», escribió Aaron Altros en un correo electrónico.
“Como me refería a este caso como un lado civil de CRA, no todos perdidos.
La gama de actividades ‘volátiles’
Estos documentos proporcionan nuevas ideas sobre la red de agentes y corredores de hipotecas de Chaudhary y de bienes raíces, ofreciendo sus esfuerzos para financiar $ 500 millones a portadores de viviendas no calificados por la publicidad fiscal y bancaria no calificadas.
La naturaleza de la «tecnología» que canceló la eliminación de los cargos relacionados con los impuestos no se explicó en los documentos de FOI y el servicio de enjuiciamiento público dijo que «no puede llevarse a cabo o no comentar sobre la investigación».
El director de investigaciones de BCFSA, Raheel Humayun, llamó «inestable» de las actividades no registradas de Chowdhury, sin mencionar la cantidad de expertos con licencia que violan señales morales y profesionales para ayudarlo.
Pero hasta un máximo de $ 50,000 más allá de las suspensiones con licencia, cancelación y sanciones, nadie asociado con este esquema no parece haber enfrentado ninguna sanción penal.
Los documentos de BCFSA muestran que no se debe a intentarlo.
’30 quizás personas asociadas con ‘
Los investigadores del regulador de la «nota de caso» se reunieron con los miembros de la unidad de delitos financieros del Departamento de Policía de Vancouver del Departamento de Policía de Vancouver el 3 de abril de 2019, «para discutir si el VPD entretendrá este archivo desde la perspectiva penal».
El mismo día, otra «nota de caso» estaba conectada a la directiva actual de la Unidad de Inteligencia Financiera y el personal también cumplió con el RCM para discutir si el archivo estaba interesado en tomar este archivo desde una perspectiva penal. «
Los investigadores senior de la RCMP mostraron que el archivo fue examinado por segunda vez después de cuatro años, después de mucho tiempo después de que el caso comenzó a ser testigo de la Comisión Provincial en Retsing Money.
Humayun escribió un memorando a dos inspectores con una unidad de crimen organizado federal e intensa en enero de 2023, «Durante nuestra investigación de control describimos la actividad criminal que observamos».
«Nombres, dobas y acusaciones básicas … tal vez estas 30 personas están afiliadas a la carta», escribió.
«Nuestra oficina está disponible para proporcionar más detalles, incluida la evidencia o los informes de nosotros».
Pero no pasó nada.
En una declaración, el VPD presunta violaciones dice «principalmente en la naturaleza», es decir, el mejor cuerpo para investigar BCFSA.
El RCMP no explicó su decisión de no continuar, «ninguna persona», puede no estar sujeta a la investigación o no «, se niega a confirmar la identidad de ninguna persona, una empresa u organización.
‘Tergiversar sus ingresos a CRA’
La Agencia de Ingresos de Canadá comenzó a mostrar interés en el verano de 2019.
El investigador de BCFSA de Doug Breaknell a la investigación criminal de CRA se refiere a las razones del regulador por sospecha.
«Del testimonio y documentos producidos por los licenciantes de bienes raíces, los licenciantes de bienes raíces parecen haber informado sus ingresos bajo CRA o tergiversados», escribió Breknell.
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En el mes siguiente, el registrador de los corredores de hipotecas ya ha incautado los registros de CRA cuando Chowdhury y Shane Christopher Ballard confiscaron los registros: el ex corredor de hipotecas, más tarde acordó facilitar 165 solicitudes para Chaudhary.
Acusaciones de impuestos no propensados
La aplicación para obtener una orden de búsqueda también se conoce como Mike Kumar o Jay Michaels entre 2009 y 2019, y también conocida como Mike Kumar o Jay Michaels – «Tarifas del cliente y 2 642,344 tarifas de referencia».
«Se estima que los ingresos comerciales netos que no se informan entre 2012 y 2018 son un impuesto sobre la renta estimados y impuestos sobre el impuesto sobre los bienes y servicios/venta melódicos de las ventas 9 2,967,915, $ 798,505 y 3 163,033 respectivamente», dijo la orden de allanamiento.
«El Plan de Pensiones de Canadá, que no se esperan para este período, están más acusados de 6 23,623».
Chaudhary otorgará una orden de allanamiento a un hombre de negocios que pagó casi $ 5,000, el uno por ciento del director de hipotecas, para organizar el financiamiento de la vivienda a su hijo utilizando documentos fiscales falsos.
Los documentos dicen que Chaudhary pagó a Chaudhary por una referencia hipotecaria por una referencia hipotecaria, y tuvo que presentar la solicitud a CMLS Financial.
Ballard Chowdhury supuestamente pagó un total de 2 282,900 efectivo como tarifas de referencia por sus solicitudes de hipotecas entre 2015 y 2018.
A principios de este año, Ballard, ahora trabajaba como inspector de viviendas, fue prohibido de por vida como un corredor de hipotecas y se le ordenó pagar una multa de $ 50,000.
Durante la evidencia de la Comisión Chaudhary Cullen en febrero de 2021, su abogado dijo que la investigación de CRA estaba en «aprobación de cargos». La «tecnología» parece haber surgido entre el tiempo y 2024.
Después de que la CRA abandonó la investigación del crimen el verano pasado, la agencia regresó al regulador para investigar los archivos de investigación.
‘No creo que esto se pueda prevenir’
La mayoría de los agentes inmobiliarios que llevaron a los clientes a Chowdhury aprovecharon sus servicios él mismo, y a principios de este año, dos personas dispararon sus licencias, en una serie de acciones tomadas contra la «Web Extensiva» de las personas alrededor del Broker Shadow.
Uno de ellos aceptó usar estados financieros falsos, un año después de declarar su ingreso anual negativo 9 459.
Chaudhary recibió licencia como corredor de hipotecas de 2007 a 2008, y cuando fue suspendido después de la investigación, descubrió que había presentado registros falsos a una variedad de clientes.
En 2021, habló sobre sus actividades en la Comisión Cullen de lavado de dinero en lavado de dinero, y ayudó a evitar el peligroso mundo de los prestamistas privados a los clientes que no cumplieron con las calificaciones del prestamista institucional.
Chowdhury nunca había incumplido en préstamo, ninguno de los bancos que les dio dinero, y siempre estaba ocupado con el mercado inmobiliario emergente de BC.
«Por supuesto, no creo que se pueda prevenir», dijo a la comisión a la vez.
«Porque personas como nosotros necesitaban personas y lo que hicimos, y porque había una demanda. La demanda proviene de los prestatarios. La demanda proviene de personas que buscan hogar y no encajan en las pautas tradicionales».
