Docenas de víctimas se han presentado, ya que la persona de Brampton enfrenta nuevos cargos en fraude en bienes raíces
Brampton, quien ha sido acusado de hacer trampa a más de una docena de propietarios de viviendas, ahora enfrenta cargos penales adicionales, pero recientemente han sido engañadas, dijo un abogado civil, dijo un abogado civil.
Moiz Kunwar, de 28 años, ha sido acusado de tomar depósitos para casas estructurales no autorizadas que no ha autorizado a construir, que está construida por un desarrollador legítimo que no tiene nada que ver.
El mes pasado, Kunwar tenía más de $ 5,000 de fraude y propiedad del crimen. Según los registros de la corte de Brampton, es superior a dos cálculos de cada cargo ya presentado en marzo de este año y en marzo de este año. Todavía no ha sido probado en la corte.
Ahora, la policía regional de Peel advierte a la gente sobre Kunwar.
«A los miembros del público se les ha pedido que eviten las interacciones de transacciones con Moiz Kunwar», Representante Const. Dijo Tyler Bell-Moreena.
Dijo que la investigación continuaba en relación con el hecho de que se había tergiversado a sí mismo como miembro de la compañía de desarrollo inmobiliario en acusaciones nuevas y actuales llamadas Fraud Bureau Kunwar.
La policía cree que hay otras víctimas que aún no se han presentado y que se comunican con el departamento de fraude de la policía de Peel o se reportan de forma anónima a través de Crime Stoppers.
40-50 personas creen que están estafadas: abogado
El abogado de Toronto, Andrew Ballantin, representa a siete argumentos en una demanda civil contra Kunwar. De CBC Toronto informando sobre los delincuentes de Kunwar en mayoDijo que 40 a 50 personas que creen que también son víctimas del escándalo de bienes raíces han recibido llamadas telefónicas.
Ballantin dijo que estaba trabajando con la mayoría de ellos para ayudarlos a recuperar sus depósitos.
«Estas personas son personas regulares diarias … (quién) es un trágico de verlo y verlo».
Tres demandas civiles presentadas en el Tribunal Superior de Antario han retratado una imagen similar y acusaron depósitos de Kunwar para casas estructurales en la región del Gran Toronto, mediante el uso de un nombre corporativo con un desarrollador legítimo no relacionado.
Las leyes afirmaron que había tomado depósitos para las casas que no tenía derecho a vender, dejando a los compradores sin sus casas nuevas y dejó un dinero de depósito de diez mil dólares.
La policía en tres trajes civiles le ha dado a Kunwar un total de 70 570,000 depósitos y lo demandan con la esperanza de recuperar el dinero y la compensación.
En un correo electrónico a CBC Toronto, Kunwar quiere protegerse de todas las acusaciones y acusaciones, pero no ha comentado porque las cosas están frente a los tribunales.
Kunwar ha negado previamente los cargos de fraude
En la declaración de defensa en uno de los argumentos civiles en su contra, Kunwar niega todos los cargos de fraude y que nunca se ha representado a sí mismo como un inversionista inmobiliario, corredor, desarrollador o acreedor hipotecario.
En cambio, afirmó ser «solo el asociado de ventas», recibió algunos pagos en nombre de sus jefes, pero no los depositó para su uso personal. Kunwar creía que las transacciones eran legítimas y legítimas.
CBC Toronto lanzó por primera vez una investigación de Kunwar en 2022 Después de que el agente inmobiliario local marcó un argumento de venta sospechoso en la Sociedad Negra de Toronto para viviendas de menor construcción que el mercado con tasas hipotecarias más bajas.
Como parte de la investigación, el paraíso para el paraíso de la compañía Holmes Limited (PDHL) para CBC Toronto Houses habló con varias personas que afirmaron que Kunwar o sus colegas habían pagado depósitos.
La investigación de 2022 mostró que el desarrollador legítimo y con licencia Paradise Homes Inc estaba vendiendo casas, pero el desarrollador con licencia no tenía contacto con Kunwar o PDHL.
En una declaración en ese momento, Paradise Development Inc. dijo que Kunwar no tenía poder o derecho legal de vender los activos del constructor.
Kunwar le dijo a CBC Toronto que había enviado información sobre las personas que conocía, pero se le negó depósitos.
Cargos recientes en la última primavera
Según Ballantin, Kunwar continuó depósitos para casas estructurales en la última primavera.
Dado que el acuerdo inmobiliario de Kunwar es excelente, muchos están interesados en contarle a sus amigos y familiares, también se han registrado.
«Se extendió como un fuego salvaje», dijo.
Ballantin dijo que los compradores a menudo fueron llevados al sitio de desarrollo y mostraban la casa que comprarían.
«La unidad eventualmente se construirá. Eventualmente (otras) personas entran en esa unidad, la fecha de finalización llega y la gente, ‘Oye, ¿qué está pasando aquí?’
Cuando llegan a Kunwar, dicen «hablan sin problemas» para comprar más tiempo.
«Pero, al final, solo había mucho tiempo para comprar», dijo.
