14 millones de rupias en cuatro meses … ¿de dónde sacaste este dinero de la cuenta de Neetu? Changur Baba dirige 4 empresas – Neetu Rohra Bank Cuenta 14 fondos de millones de rupias Changur Baba 4 Fideicomisos Conversión Rocket LCL
Una gran red de fondos extranjeros en Balrampur, Uttar Pradesh, se ha revelado en el sindicato de conversión. Los investigadores han demostrado que Changur Baba y sus colegas: Neetu Rohra alias Nasreen y Naveen Rohra alias Jamaluddin han establecido varias organizaciones falsas o confiables. En esto, se han logrado millones de fondos extranjeros. Este fondo ha sido utilizado a cambio. Se han revelado investigaciones de ATS y agencias de inteligencia sobre cuentas bancarias y activos.
Se han creado cuatro compañías para el trasplante de las empresas Chagur Baba-Asvi, la confianza de la caridad Asavi, la boutique Baba Tajuddin Asvi y el Centro de Colección Aspia Hassani Hussaini. En nombre de estas compañías, es un fondos del extranjero, y el dinero se ha transferido a las cuentas de estas empresas registradas.
En la cuenta de SBI, Changur Baba ha recibido Rs 26 lakh directamente del extranjero. Por otro lado, Neetu Rohra alias Nasreen y Naveen Rohra alias Jamaluddin también abrieron diferentes cuentas bancarias y desviados fondos extranjeros.
Hay 8 cuentas bancarias a nombre de Neetu alias Nasreen, incluida la cuenta del Banco de Baroda de más de Rs 5 millones de rupias. Lo más importante es que en solo cuatro meses (del 24 de febrero de 2021 al 28 de junio de 2021), 13 millones de 90 lakhs 10 mil fueron transferidos a la cuenta de NITU de los recursos extranjeros. 13 millones de rupias 58 lakhs también fueron retirados durante el mismo período.
Además, se encontraron fondos extranjeros en las 6 cuentas bancarias diferentes de Naveen Rohra alias Jamaluddin. De estos, más de Rs 18 millones de rupias en la cuenta bancaria de Baroda se han transferido de recursos extranjeros.
Los investigadores han revelado que Changur Baba también ha construido un complejo comercial a través de estos fondos extranjeros en Utrala (Balrampur), que ahora ha sido incautado por las agencias investigadoras. En nombre de Exchange, tales fondos extranjeros organizados son un asunto muy serio. ATS ahora está tratando de obtener el dinero de estas cuentas, la fuente de fondos y el enlace internacional de estas empresas.
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