Aviso de plata: ¿Cuál es el aviso de plata de Interpol y cuál es su propósito? India aprovecha
Emitido el primer ‘Aviso de plata’ de la India por CBI Interpol (Photo-IIInterpolhq)
Aviso de plata:: Interpol ha introducido una nueva instalación llamada ‘Aviso de plata’, que puede ayudar a los países de todo el mundo a compartir información sobre activos penales. Con este aviso, los Estados miembros pueden solicitar información sobre activos relacionados con ingresos ilícitos, como casas, vehículos, cuentas bancarias y negocios. Esto facilita el proceso de seguimiento y confiscación de la propiedad recolectada en fraude, corrupción, tráfico de drogas y otros delitos graves.
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Proyecto de participación y piloto de la India
La instalación se está lanzando actualmente como un proyecto piloto, en asociación con 51 países. El programa piloto se extiende hasta noviembre de 2025 y la oportunidad de emitir un máximo de 9 avisos de plata para cada país. Según la iniciativa, India ha presentado solicitudes de notificación de plata para casos relacionados con el CBI, la Dirección de Control (ED) y la Oficina de Control de Narcóticos (NCB).
Primer caso: Shoucin Shubham – estafa de visa
El primer aviso de plata de la India el 23 de mayo de 2025 CBI Shukin, una visa y un oficial legal local en la embajada de un país extranjero en un país extranjero, fue emitida en el zapato. Entre septiembre de 2019 y mayo de 2022, tomó un soborno de Rs 15 lakh a Rs 45 lakh de cada persona en lugar de obtener una visa de Schengen con otros. Con este dinero ilícito, compró activos por valor de unos 15.73 millones de rupias en Dubai (EAU). Anteriormente, el CBI también ha emitido un aviso azul de Interpol para buscarlo.
Segundo caso: Amit Madanlal Lakhanpal – Fraude de criptocaridad
El 26 de mayo de 2025, la Oficina Central de Investigación (CBI) emitió un segundo aviso de plata contra Amit Madanlal Lakhanpal, a pedido de la Dirección de Cumplimiento (ED). Alegó que había comenzado una criptomoneda ilegal llamada MTC y recaudó alrededor de Rs 113 millones de rupias colocando a las personas en fraude. Lakhanpal ganó la confianza del pueblo en nombre de la inversión de ellos como representante del Ministerio de Finanzas del Gobierno de la India. Pero más tarde no devolvió el dinero, o cumplió sus promesas. El aviso rojo ya se ha emitido en este caso.
¿Cuál es el propósito del aviso de plata?
Por aviso de plata, puede ayudar a identificar los activos de tales delincuentes y tomar medidas contra ellos. Esta iniciativa juega un papel importante en la promoción de la propiedad de la propiedad obtenida del crimen en todo el mundo.
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