El banco de juegos en línea ha recuperado 39 lakh de efectivo en muchas ciudades de ED
La Dirección de Cumplimiento (ED) atacó siete lugares en Delhi y Bangalore el 29 de mayo para una gran estafa bancaria relacionada con el lavado de dinero. El caso trata sobre la investigación en curso sobre las personas involucradas en el caso con los ex funcionarios del Banco de Punjab y Sindh, sus colegas y personas involucradas en una plataforma de juego en línea llamada GoA247.Live.
Ed tomó esta acción bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), 2002. Durante los ataques, ₹ 39 lakh en efectivo, muchos teléfonos móviles, tarjetas SIM utilizadas en juegos en línea y importantes credenciales digitales y documentales. Además, 48 cuentas bancarias falsas fueron liberadas ₹ 1.5 millones de rupias, utilizando una plataforma de juego en transacción de dinero ilegal.
El papel del oficial bancario está en la raíz de la estafa
La investigación sobre el caso comenzó con el FIR por el Departamento de Corrupción del CBI en Nueva Delhi. Bendanshu Shekhar Mishra, ex oficial de sucursal de Khalsa College en la Universidad de Punjab de Delhi, es el principal acusado en Sindh Bank. Se ha registrado un caso en su contra bajo los departamentos del Código Penal de la India, la Ley de Prevención de Corrupción y la Ley de Tecnología de la Información.
Según Ed, Mishra ha engañado a una gran banca al abusar de su posición. Estaba retirando el dinero ilegalmente de 46 depósitos fijos en nombre de Sri Guru Teg Bahadur Khalsa College of Delhi. El monto de este fraude es la cantidad. 52.99 millones de rupias.
Los formularios recuperados se enviaron a la plataforma de juegos en línea
La agencia investigadora, Mishra, ha transferido alrededor de ₹ 24 millones de rupias a varias plataformas de juegos en línea, especialmente GoA247.live. Este dinero se envía a través de la red de cuentas bancarias falsas para que su verdadera identidad se pueda ocultar.
Anteriormente, el ED fue incautado temporalmente por Mishra y sus colegas por valor de 0 2.56 millones de rupias en el mismo caso. La acción fue tomada bajo la Sección 5 del PMLA.
La Dirección de Cumplimiento dijo que estaban buscando los fondos ilegales restantes involucrados en la estafa y tratando de averiguar qué estaba trabajando una red profunda entre las apuestas en línea y el fraude económico.
