Hawala, Shell Company, Torky y Chandraswamy … ¿Quién es Ehson Ali? Caso de la embajada falsa en este caso – Caso de la embajada falsa de Ghaziabad que es Ahsan Ali Aprenda a ser Ahsan Ali
Ghaziabad Harshavardhan Jain, quien fue arrestado por duplicación del mono de dos pisos en Kavinagar, ha abierto las capas de fraudes internacionales y cohetes hawala. Las investigaciones de STF UP mostraron que era muy impactante, los locales de Hyderabad y ahora la ciudadanía turca Ehsan Ali Syed Ali Syed.
Este afecto vivió en Londres durante mucho tiempo y ha estado involucrado en muchas actividades de fraude. Ehsan Ali es un hombre que contó en los amigos cercanos del controvertido líder religioso Chandraswamy. En la misma directiva, Harshavardhan Jain ha construido una docena de compañías fantasmas en el extranjero.
La investigación mostró que estas compañías fueron utilizadas para transacciones de Hawala, lavado de dinero y fraude económico a gran escala. Hay algunos nombres en estas compañías falsas:
- State Trading Corporation Limited (यूके)
- East India Company UK Limited (यूके)
- Island General Trading Co LLC (दुबई)
- Indira Overseas Limited (Mauricio)
- Cameron Isspot Saur (Cameron, África)
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25 millones de libras de corretaje
El Grupo Asesor Occidental se encuentra en Suiza y Bahrein. Entre 2008 y 2011, la compañía tomó prestados alrededor de 70 millones de libras (aproximadamente 735 millones de rupias) en nombre de proporcionar préstamos a compañías suizas en lugar de 25 millones de libras (alrededor de Rs 262 millones de rupias). Saeed escapó después de recibir dinero.
Fue arrestado por la policía de Londres en noviembre de 2022 a pedido del gobierno suizo. Después de esto, en julio de 2023, el Tribunal de Westminster lo aprobó para entregarlo. Finalmente, el Tribunal de Zúrich de la Corte de Suiza sentenció a Saeed a 6 años y 6 meses de prisión.
El carácter y la acción de Harshavardhan
Durante el juicio de Harshavardhan Jain, se descubrió que también estaba asociado con Ehsan Ali. La participación de Harshavardhan con Ehsan Ali está siendo investigada. Muchas cuentas bancarias se abren en su nombre en India y en el extranjero, que se están investigando. Se ha registrado un caso contra Harshavardhan en la Sección 318 (4), 336 (3), 338 y 340 en la estación de policía de Kavinagar. El STF se está preparando para tomar su prisión preventiva.
Todo el caso va a la profundidad de la red Hawala, las compañías Shell y los cohetes internacionales, con vínculos con el Reino Unido, Turquía, Suiza, Mauricio y África de la India.
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