New India Bank Scam – 122 crore Fraud: New India Co -Operation Bank Ex Presidente – New India Bank Scam 122 Crore Fraude Case para ex vecino y su esposa OPNM2 – New India Bank Scam 122 Crore Fraude Case
El tribunal local ha emitido una orden de arresto no en bolsa (NBW) sobre el ex presidente del Banco Cooperativo de Nueva India, Hiren Bhanu, y su esposa Gauri Bhanu por el fraude de Rs 122 millones de rupias. Antes de que saliera a la luz el caso, los dos huyeron del país. Siete personas han sido arrestadas por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Mumbai, que ha estado investigando el caso.
Un funcionario dijo: «El ex presidente del banco y vicepresidente Hiren Bhanu y su esposa Gauri Bhanu querían que el acusado en esta región saliera del país el 26 de enero y el 10 de febrero, respectivamente.
Según el EOW, el tribunal emitió una orden de arresto no en la pareja. El equipo investigador no pudo encontrar a la pareja en su dirección conocida. Buscó los apartamentos de sus propios y alquiler en el sur de Mumbai. Otro acusado, Yunathan Arunachalam, estaba escondido en Bihar antes del arresto. Rs 122 millones de rupias se han recogido de las oficinas de Prabhadevi y Goregaon en las oficinas de Mumbai y Goregaon, dijo la policía.
El ex gerente general y jefe de contadores bancarios, Hitesh Mehta, fue arrestado el 15 de febrero. Después de esto, otros seis acusados fueron detenidos. La semana pasada, la policía de Mumbai realizó la prueba de polígrafo de Mehta. Los resultados del examen se refieren al posible fraude en las respuestas de Mehta. Los funcionarios están considerando más transacciones financieras y la participación de más personas en el gran escándalo de la icandal.
Le diremos que Javed Azam, un hombre de negocios en el caso, fue arrestado el lunes por la noche. Un funcionario dijo: «En la investigación, Javed Azam ha encontrado 18 millones de rupias de Innathan Arunachalam, uno de los acusados en la investigación.
En la investigación, dijo que Hhan y su padre Manohar Arunachalam habían manipulado Rs 33 millones de rupias del banco. El principal acusado en el caso, el ex gerente general y el jefe de cuentas que tiene a Mehta, dio a Manohar 15 millones de rupias en 2019. Luego entregó 18 millones de rupias a su oficina, entregándolo a Azam. Aparte de esto, otros fueron nominados según lo deseado.
