Los robots comerciales se desarrollan: ¿Qué sucede cuando Amnistía Internacional hace trampa en el mercado?

Las prácticas comerciales mecánicas no son nuevas. Los conflictos contra el comercio desde adentro, así como varias formas de manipulación del mercado, son una batalla a largo plazo para los organizadores.

En los últimos años, sin embargo, los expertos han advertido sobre nuevas amenazas a nuestros sistemas financieros. El desarrollo en inteligencia artificial significa que los robots comerciales automáticos no solo son más inteligentes, sino también más independientes. Si bien los algoritmos básicos responden a los pedidos programados, los nuevos programas de robots pueden aprender de la experiencia, sintetizar rápidamente grandes cantidades de información y actuar de forma independiente al hacer acuerdos.

Según los académicos, un escenario de uno de los riesgos incluye la cooperación entre los robots de inteligencia artificial. Imagínese: cientos de perfiles de redes sociales que impulsan la inteligencia artificial comienzan a aparecer en línea y a coordinar cuentas para algunas empresas. La propagación de la información no es necesariamente falsa, pero puede estar amplificando las noticias actuales. En respuesta, los usuarios reales de las redes sociales comienzan a responder, con un punto destacado del mensaje elegido de los programas de robots.

Dado que el mercado tiende a la narración hecha, Roboadvisor es uno en ganancias, después de coordinar con chismes y robots. Otros inversores, que no tenían información desde adentro, pierden mal a través del momento del mercado. El problema es que el inversor puede no ser consciente del esquema. Esto significa que las tarifas de manipulación del mercado no pueden ser necesariamente efectivas, incluso si las autoridades pueden ver que el comerciante se ha beneficiado de las prácticas distorsionadas.

Las plataformas sociales cambian el comercio

Euronews le dijo a la Universidad de Glasco que el escenario anterior sigue siendo una hipótesis, ya que no hay suficiente evidencia para demostrar que está sucediendo. Sin embargo, muestra que los planes similares y menos desarrollados están ocurriendo, especialmente en «los mercados de activos de cifrado y mercados de financiamiento descentralizados».

«Los actores maliciosos pueden ser muy activos en las plataformas de redes sociales y las plataformas de correspondencia como el telegrama, ya que pueden alentar a los miembros a invertir su dinero en defi o en ciertos activos de cifrado, para adaptarse a sí mismos», explicó Azzzuti.

«Podemos notar la actividad directa de los actores maliciosos humanos, pero también aquellos que difunden los robots internacionales de Amnistía».

Agregó que los agentes que publican información incorrecta pueden no ser necesariamente muy sofisticados, pero aún así tienen la capacidad de «contaminar chats a través de noticias falsas para engañar a los inversores minoristas».

Por lo tanto, la pregunta es que, si la persona común, si un joven por su cuenta en su oficina en casa puede lograr este tipo de manipulación, ¿cuáles son los límites de los jugadores más grandes para lograr el mismo impacto, en mercados más avanzados? «

La forma en que la información del mercado que ahora se distribuye en Internet se extiende de una manera amplia, rápida e inaccesible, también mejora los diferentes tipos de comercio. Es probable que los inversores minoristas sigan la locura, en lugar de confiar en su propio análisis, lo que puede desestabilizar la estabilidad del mercado y puede ser explotado por los robots internacionales de Amnistía.

GameStop Saga es un buen ejemplo de comercio de rebaño, cuando los usuarios del Foro Reddit decidieron comprar acciones en la compañía de videojuegos colectivamente. Las grandes cajas de cobertura estaban apostando a que el precio disminuiría y luego lo perdió cuando se levantó. Muchos expertos dicen que este no fue un estado de colusión porque no hubo un acuerdo oficial.

Un portavoz de la ESMA, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, le dijo a Euronews que la posibilidad de los robots de Amnistía Internacional para manipular los mercados y beneficiarse de los movimientos es una «preocupación realista», aunque han enfatizado que no tienen «información específica o estadísticas sobre esta ocurrencia».

El portavoz dijo: «Estos riesgos están más intensificados a través del papel de las redes sociales, que pueden servir como un canal de transmisión rápido para cuentas incorrectas o engañosas que afectan la dinámica del mercado. Es el principal problema es el grado de control humano sobre estos sistemas, porque los mecanismos de control tradicionales pueden ser insuficientes».

Esma destacó que está «monitoreando activamente» los desarrollos de la inteligencia artificial.

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¿Está lista la organización?

Uno de los desafíos que enfrenta los organizadores es que la cooperación entre los agentes de inteligencia artificial no se puede seguir fácilmente.

«No envían mensajes de correo electrónico y no se reúnen. Solo aprenden con el tiempo la mejor estrategia, por lo que la forma tradicional de detectar la colusión no funciona con inteligencia artificial».

«Las regulaciones deben subir y encontrar nuevas estrategias para lidiar con él», dijo, y agregó que hay una escasez de datos confiables sobre cómo los comerciantes usan inteligencia artificial.

Filippo Anounzata, profesor de mercados financieros y legislación bancaria en la Universidad de Bukoni, dijo Euronews que las normas actuales de la Unión Europea no deben revisarse, «refiriéndose a la lista de abuso de mercado (MAR) y mercados en las herramientas financieras II (MiFID II).

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Sin embargo, argumentó que «los supervisores deben estar equipados con herramientas más avanzadas para determinar la manipulación del mercado potencial».

Agregó: «Hasta que sugiera que le pidamos a las personas que desarrollan herramientas de inteligencia artificial para el comercio en los mercados, etc. que incluyan interruptores de circuitos en estas herramientas de inteligencia artificial. Esto los obligará a detenerse incluso antes de que ocurra el riesgo de manipulación».

Con respecto al marco legal actual, también existe una cuestión de responsabilidad cuando el agente de inteligencia artificial se comporta de manera maliciosa, independientemente de las intenciones humanas.

Esto es particularmente relevante en el caso del comercio de cajas negras llamadas, ya que el robot realiza el comercio sin revelar su trabajo interno. Para abordar esto, algunos expertos creen que la inteligencia artificial debe diseñarse para ser más transparente, para que los organizadores puedan comprender la base lógica detrás de las decisiones.

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Otra idea es crear nuevas leyes sobre responsabilidad, para que los actores responsables de difundir la inteligencia artificial puedan ser responsables de manipular el mercado. Esto se puede aplicar en los casos en que no tienen la intención de engañar a los inversores.

«Es algo similar a la tortuga y el conejo», dijo Anounzata.

«Los supervisores tienden a ser una tortuga, pero los manipuladores que usan algoritmos son conejos, y es difícil atraparlos».