Abogados en medio del caso de M 7 millones Caso de secuestro de bienes raíces acusados de hacer trampa
El abogado de Luxury Living Toronto ha sido acusado de secuestro de más de 7 millones de dinero de los clientes de las cuentas de fideicomiso de su empresa, lo que lleva a acusaciones penales, la mayoría de las cuales llevaron al gasto para la moda y la decoración de lujo.
La policía de Toronto anunció el jueves por la tarde que Singh Bui, quien siguió la Ley de Bienes Raíces, lo acusó de tener un total de $ 5,000, 17 violaciones penales y 17 violaciones penales y más de $ 5,000.
Su esposo y socio legal, Nicholas Cartel, de 61 años, cuya práctica legal se centra en litigios y actos de clase, que han sido fraudulentos por más de $ 5,000.
Un abogado que representa a Bui o ella no respondió de inmediato a la solicitud de correo electrónico del CBC para un comentario el viernes.
Hablando con Cartel CBC, Cartel, que llegó por teléfono, dijo que pelearía con su tarifa, sin fundamento y «un Rouse» para proporcionar evidencia contra su esposa.
«No hay evidencia de mi participación», dijo.
Dijo que nadie le dijo lo que su cargo de fraude estaba particularmente relacionado con él: había acusaciones de que la víctima o las víctimas de la presunta víctima y, había hecho mal.
«Sin información. Perfectamente cero».
El dinero de la venta de viviendas se ha utilizado mal
Nancy Marsilla ha presentado acusaciones «Ya es hora». La compañía legal de Bui y Cartel fue atrapada después de su venta de su casa cuando resolvió su divorcio en 2021, el ex cliente de la compañía.
«Es destructivo saber que han engañado y engañado a los clientes que han contratado para proteger a cualquier persona con tal autoridad y responsable», dijo al CBC el viernes. «Debe haber una fuerte seguridad para proteger a las personas que navegan por las principales transacciones legales y financieras».
La pareja dirigió una compañía boutique llamada Cartel & Bui LLP de la oficina inteligentemente decorada en el West End de Toronto, hasta que muchos clientes inmobiliarios comienzan a quejarse de que les faltan dinero durante las ventas y compras de viviendas.
Desde septiembre de 2023, media docena de personas han realizado las ventas de los hogares del sur de Ontario, sin pagar las hipotecas de los vendedores de carteles y bui, de acuerdo con los registros presentados en demandas civiles. En cambio, le tomó al comprador el dinero y la equidad hipotecaria se pagó a sus vendedores de clientes, pero los registros se mostraron y se mostraron los registros.
Quizás en el presunto secuestro de basura, algunos portadores de viviendas que acordaron ganar una casa en Toronto han enviado más de 2 millones de millones a Cartel & Bui LLP en noviembre. Pero en unos pocos días, la mayoría de los fondos desaparecieron de la cuenta fiduciaria de la compañía. Este acuerdo nunca se ha cerrado y los jugadores de vivienda no han devuelto su dinero.
Cartel, Bui y su compañía enfrentan más de 15 demandas. Durante esas acciones, bui Aceptado En una declaración de juramento en noviembre, comenzó a apilar el dinero del cliente de la cuenta de fideicomiso de la compañía para 2014.
Ella dijo Ella primero tomó pequeñas cantidades «To Found se reunirá» pero finalmente «vacaciones de lujo», comidas finas, matrícula de la escuela privada y «decoraciones elegantes y arte caro» fueron secuestradas a la vez.
Como su anuncio fue forzada por la orden de un juez, no fue utilizada contra ella en apoyo del enjuiciamiento penal.
En varias entrevistas con CBC News y su presentación judicial, Cartel siempre ha sido condenado fuertemente que no hay mano en el robo de fondos, y ha culpado repetidamente a su esposa de administrar tanto a su esposa como a su economía doméstica. Bui o sus abogados no respondieron a las múltiples solicitudes de CBC para comentar el año pasado.
La policía Su Midtown Toronto atacó la casa En diciembre y diseñador, se incautaron más de 1,000 artículos de alta moda y muebles, incluidos vestidos de diseñador, calzado, trajes, sombreros, relaciones y artefactos.
En mayo del año pasado, dos abogados también fueron suspendidos temporalmente de la practicación de la ley, y la Sociedad de Derecho de Antario está investigando.
Ha traído la sociedad de derecho desde entonces Cargos disciplinarios Pero no el cartel contra Bui.
La pareja ya había trabajado en la cárcel durante unas semanas, después de que ambos estaban El tribunal fue encontrado en desprecio El último otoño en acciones civiles sobre ellos.
No hay detalles sobre cargos penales
La declaración de la policía sobre acusaciones penales contra Bui y Cartel el jueves no especificó otros detalles de las víctimas de las víctimas o los acusados.
Pero en la solicitud de la corte para solicitar una orden de búsqueda de la pareja en diciembre, se han contactado a 20 personas entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 para presentar quejas penales relacionadas con Cartel & Bui LLP. El mismo documento afirma ser «víctimas» potenciales como bancos y compañías de seguros, junto con más de 40 personas.
«Los abogados de Cartel & Bui LLP han estado utilizando la cuenta de fideicomiso de bienes raíces de la compañía como una línea personal/comercial durante algunos años. Si los fondos repararon la evidencia hasta el día de hoy, los fondos respondieron al fideicomiso, y la cuenta del fideicomiso debe ser ilegalmente y el banco del fideicomiso.
