Anil Ambani, que apareció frente a Ed en el caso de fraude de PMLA en préstamos bancarios, sabe cuáles son las acusaciones.

Anil Ambani aparece antes de Ed- El presidente del Grupo Reliace Anil Ambani apareció frente a la Dirección de Configuración el martes para interrogarlo en el caso de fondos relacionados con muchos fraudes bancarios del banquero contra sus compañías grupales. Llegó a la oficina de la Agencia Central de Investigación en el centro de Delhi a las 11 de la mañana. Ed 66 -Years -Hará registrarse por PMLA. El retiro fue publicado por la agencia en Mumbai el 24 de julio después de buscar 35 complejos de 50 compañías y 25 personas, incluidos funcionarios de grupos comerciales.

Un caso de fraude de préstamos de 17,000 rupias

Este procedimiento se asocia con presuntas violaciones financieras por parte de muchos grupos compañías de Anil Ambani, incluida la infraestructura de acreditación (RNFRA) y la conversión de préstamos colectivos que superan las 17,000 rupias. El primer cargo de convertir préstamos ilegales de aproximadamente 3000 rupias traídas por el Banco de Sí a las compañías del Grupo Abani entre 2017 y 2019. Las fuentes dijeron que los sospechosos de DE que el préstamo se otorgó de inmediato, los promotores del banco recibieron dinero en sus compañías. En esta alianza, la agencia logra soborno y préstamo.

De transferencia de fondos de deuda en empresas falsas

Las fuentes dijeron que ED también logra en estas compañías las acusaciones de violaciones totales de las multas de préstamos por parte de YES Bank, incluidas las acusaciones como la inversión propuesta de la historia anterior y la inversión propuesta sin ningún análisis/préstamo apropiado, sin violar la política de préstamos bancarios. Se afirmó que estos préstamos han transformado muchas empresas grupales y compañías fantasmas (falsas) por las instituciones relevantes. Según las fuentes, la agencia también investiga algunos préstamos presentados a las instituciones con condiciones financieras débiles, documentando los préstamos apropiados y careciendo de investigaciones apropiadas, prestatarios con títulos iguales y gerentes similares en sus empresas.

Fondos públicos malversación de fondos

Dijo que este caso, que se recibió por refinar dinero, había comparecido después de informes con ED por dos primeros CBI, National Housing Bank, SEBI, National Financial Reports y Barouda Bank. Según las fuentes, estos informes indican que existe un plan planificado y bien planificado para mover fondos públicos haciendo trampa en bancos, accionistas, inversores y otras instituciones públicas.

Basado en el informe SEBI, la segunda acusación de ED es que RNFRA ha transferido dinero en forma de depósitos entre empresas (ICD) en las empresas del Grupo Rellence a través de una compañía llamada CLE. Se afirma que RNFRA no apareció CLE como su partido preocupado para evitar la aprobación de los accionistas y las placas de auditoría.

Las últimas noticias del país y el mundo (No hay noticiasLeer más en indio, todas las grandes noticias Tiempo ahora Navbharat Live TV pero. nación (Noticias de la India) Actualizaciones y elecciones (eleccionesNavbharat Times Navbharat se ha asociado con las últimas noticias.