Commonwealth -Toys: Investigación en ED en 2010 Juegos de la Commonwealth, el tribunal acepta el informe de cierre

Juegos de la Commonwealth: El informe de cierre fue aceptado por el EDF en el caso del lavado de dinero relacionado con la regulación de la Commonwealth de 2010 por el Tribunal de la Avenida Rusa en Delhi. Esta decisión ha terminado las acusaciones de lavado de dinero en este caso de 13 años.

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Los que fueron acusados

El tribunal canceló la investigación del lavado de dinero contra el jefe del antiguo comité que organizó el Commonwealth (OC) Sorich Kaldadi, el secretario general de Lait Hanut y otros acusados. El Tribunal decidió que durante la investigación, no se demostró que ningún delito la haya lavado el dinero, y por este motivo antes del informe final presentado por la Dirección de Cumplimiento.

¿Qué dijo el tribunal?

El juez especial Sanjif Agharwal dijo que el Banco Central de Irak ya ha absolvido al acusado en el caso de corrupción, en el que la Dirección de Cumplimiento comenzó una investigación sobre el lavado de dinero. El tribunal dijo que durante la investigación, la fiscalía no pudo establecer un delito en virtud del Artículo 3 de PMLA. A pesar de la sabia investigación de ED, no se creó ningún delito bajo el PMLA. Por lo tanto, no hay razón para continuar el ECIR actual y, como resultado, se acepta el informe final presentado por ED.

CBI también cerró el caso

El Banco Central de Irak afirmó que el Comité Organizador perdió 30 millones de rupias debido a la asignación ilegal de dos contratos importantes para la Commonwealth. Sin embargo, el Banco Central de Iraq presentó un informe final en el caso en enero de 2014, señalando que no hay evidencia rechazada y no se puede probar acusaciones.

Informe de IANS

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