Ed Raids contra Anil Ambani y Yes Bank Group Companies, 3000 rupias por fraude en préstamos en el trabajo
Ed Reed (PTI) sobre las empresas del Grupo Anil Ambani
ED RAIDS En Anil Ambani Gompaianies: EDA ha comenzado una investigación sobre el presunto lavado de dinero contra las compañías asociadas con el grupo RLIIance dirigido por Anil Ambani. Esta acción se toma con respecto al fraude en Herver, que es 3000 rupias vinculadas a un banco YES. Esta investigación iniciada por la Oficina Central de Investigación (CBI) en una empresa piloto registrada contra las compañías del grupo. Basado en la investigación inicial de CBI, Ed registró un caso bajo la Ley de Lavado de Dinero (PMLA) y allanó más de 35 sitios vinculados a más de 50 compañías y 25 compañías.
Una investigación contra las empresas raja
Después de CBI No. FIR-RC22420222A0002 y RC2242022A0003, Ed lanzó una investigación sobre el lavado de crímenes de dinero por parte de las compañías Raaga (Rellence Anil Ambani Group). Las agencias y otras instituciones también compartieron información con ED, como el National Housing Bank, SEBI, National Financial Reports (NFRA) y Barouda Bank. Las investigaciones iniciales de ED revelaron un plan y planearon bien abordar/malversar fondos públicos haciendo trampa en bancos, accionistas, inversores y otras instituciones públicas. El crimen de los funcionarios del banco de sobornos, incluido Yes Banks Limited, también está bajo investigación. Agencias como el Banco Nacional de Vivienda, el Consejo de Valores y la Bolsa de Valores en India (SEBI), la Autoridad Nacional de Informes Financieros (NFRA) y Barouda Bank también proporcionaron información importante a Ed.
afirmar
Según las fuentes de ED, se han revelado un plan planificado y planeado en la investigación inicial, según la cual los fondos públicos estaban malversados por bancos, accionistas e instituciones públicas. Una parte importante de la investigación se centra en las acusaciones de que los altos funcionarios en el Banco de Sí, incluidos sus prados, afirmaron que estaban rociando en lugar de préstamos pesados y desprotegidos.
Uno de los principales indicadores es que entre 2017 y 2019, las compañías de Raaga recibieron dinero directamente, Yes Bank recibió dinero en sus propias promesas, lo que indica «Kwid-Pro-Quo» (acuerdo basado en transacciones). Ed reveló graves violaciones en el proceso de aceptación del préstamo, que incluye:
- Nota de aprobación de crédito (CAM) creada en historia antigua
- Falta de atención adecuada o análisis de deuda
- Pago de deuda antes de la fecha de la solicitud o el mismo día
- Transferir dinero en empresas y promotores de shell
- Gerentes generales y tratamiento de prestatarios
Todos estos hechos indican que era una estrategia de «pago» en la que se otorgan nuevos préstamos para ocultar el antiguo virtual virtual.
RHFL está bajo investigación
SEBI presentó su informe separado a ED On Reliance Home Finance Limited (RHFL). El informe determinó un aumento repentino en la exposición de préstamos corporativos de hasta 3,742.6 rupias en el año fiscal 2017-18 de 3,742.6 rupias en el año fiscal 2018-19. Ed logra cómo ocurren las violaciones, distribuyen préstamos rápidos y violaciones del proceso en el proceso de aprobación.
Hasta que se publique la noticia, el Grupo Rellence Ambani no ha recibido ninguna declaración sobre este procedimiento hasta ahora.
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