RE -DRAIT EN TAMIL NADA TASMAC
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Dirección de Introducción (ed) Tamil Nadu Marketing Company (TaskakEn el caso del lavado de dinero estatal, las redadas nuevamente el viernes. Los oficiales proporcionaron esta información. Las autoridades dijeron que según la ley del lavado de dinero (PMLA), las redadas se realizan en aproximadamente 10 lugares vinculados a los oficiales y agentes de TASMAC. Taskak, que funciona como un organismo del gobierno estatal, tiene el monopolio del comercio del vino en Tamil Nadu. Ed allanó el caso por primera vez en marzo. Ed luego declaró que se encontraron supuestas violaciones en la operación de Tasmac, donde las operaciones de licitación fueron tratadas por la compañía de manipulación y destilación, que es un tratamiento de mil rupias que no tienen cuenta.
Las tomas se encuentran entre demandas polvorientas y borradores de demanda
El 6 de marzo de 2025, ED se recuperó para los datos adjuntos relacionados con tarifas adicionales para cada botella de 10-30 rupias para cada botella en salidas de Tasmac asociadas con las órdenes de distancia ordinarias a favor de la difusión del transporte, manipulando la licitación de transporte, solicitando una licencia de barra y apodos a favor de alguna destilación. La investigación reveló una falsificación en la transferencia de TASMAC, que incluía las contradicciones entre los detalles del solicitante de KYC y las solicitudes, y las licitaciones se proporcionaron incluso cuando solo había una solicitud.
Según lo que se informa, Tasmac paga más de 100 rupias de petroleros anualmente. La evidencia también reveló que las licitaciones mentirosas se asignaron a los solicitantes sin el número GST/PAN o los documentos KYC apropiados. Las investigaciones revelaron que existe un diálogo directo entre las compañías de destilación y los altos funcionarios de TASMAC, cuyo objetivo es aumentar las órdenes de la distancia indirecta y los beneficios injustos. El fraude financiero incluye empresas de destilación y embalaje. Según lo que se informó en gastos e realizó compras falsas para tomar dinero más de 1,000 rupias. Este dinero se usó para el soborno para aumentar el arreglo del ancho. Se ha afirmado que las compañías de llenado de botellas son números de ventas exagerados para facilitar los pagos adicionales, que luego se redujeron a efectivo a través del recorte de la Comisión. Esta colusión incluye la malversación de registros financieros, la ocultación de los flujos de efectivo y la evasión fiscal de manera sistemática. Ed continúa investigando el papel de empleados y colegas de Tasmac, ristillerías y compañías de inicio en estas actividades ilegales.
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