Fraude en línea de alta tecnología de Golden Trange (Sincerity- Amnistía Internacional)
Nueva Delhi: La Dirección de Control con respecto al fraude electrónico en rápido crecimiento en el país)Sr. DR) Haz la gran divulgación. El papel de envío cargado ha sido sometido a cientos de personas en el país que fueron transferidas al «Triángulo Dorado» (las áreas adyacentes en Tailandia, Laos y Myanmar), donde fueron incautados y crímenes electrónicos.
Fraude 159 millones de rupias, uso de redes sociales y cifrado
Según el documento de envío, alrededor de 159.70 rupias fueron engañadas a través de esta raqueta electrónica. El acusado, utilizando las redes sociales, las compañías de inversión falsas, las criptomonedas y las redes internacionales, eran personas malvadas en su trampa.
Las redes sociales se han convertido en un arma
Valsz solía publicar anuncios atractivos en plataformas sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram, en los que se invirtieron grandes ganancias. Las víctimas se agregaron a los grupos de WhatsApp que parecen profesionales, ya que el equipo de inversores falsos ya estaba activo. Luego se les pidió que descargaran aplicaciones móviles falsas como IC Organ Max, TechStars.shop y GFL Securities.
Solía mostrar ganancias al principio, luego engañar crore
Las suscripciones de las suscripciones y las acciones que se muestran en estas aplicaciones parecían tan reales que las personas solían engañar. Inicialmente, la confianza se conservó al mostrar ganancias falsas en la inversión, y tan pronto como las personas invierten más dinero, se saquearon en nombre del impuesto, mediación o tarifas. Después de un tiempo, los estafadores solían terminar el contacto.
El fraude en línea ha sido conducido a través del Triángulo Dorado
La investigación de ED reveló que hay un centro para matones electrónicos en grandes edificios en áreas en las fronteras de Tailandia, Laos y Myanmar. Por lo tanto, los jóvenes de la India, Pakistán y Bangladesh se sintieron atraídos bajo el liderazgo de los ciudadanos chinos en inglés. Sus teléfonos móviles fueron transportados y se dieron los «teléfonos comerciales» en los que estaban involucrados la gente de la India. Sobre el rechazo, hubo ataques y amenazas.
Incluso Singapur, entonces los
En uno de los ejemplos, Manish Tomar del estado de Uttar Pradesh fue le dijo que fue enviado a 50,000 rupias por Instagram Bobby Kataria, 50,000 rupias en Singapur, luego enviado a Laos, donde se vio obligado a tomar su pasaporte y fraude en línea.
El fraude de Craur en Farid Abad, Nuwaida y Batinda
FARIDABAD: Una mujer resultó herida 7.59 rupias a través de colecciones de WhatsApp y aplicaciones falsas.
Nuwaida: 9.09 rupias fueron tomadas de un hombre de negocios a través de un grupo llamado «GFL Securities».
Bhatinda: El médico tenía 5.93 rupias con la participación de un médico del enlace de inversión de Facebook.
Lavado de dinero a través de compañías de shell
Ed descubrió que se formaron 24 compañías falsas en Tamil Nadu, Carnataka y otros fraude, que se usaron para lavar dinero. Estas compañías se registraron en el título de espacio de cocina y que sus gerentes ni siquiera se sabía que las compañías estaban trabajando en sus nombres.
La evidencia se borró de las tarjetas SIM y Crypto
Los presupuestos se utilizan para obtener tarjetas SIM falsas a través de Telegram, que se han utilizado para crear cuentas bancarias falsas y grupos de WhatsApp. Los fondos de gas se transfieren a una moneda cifrada y se envían hasta que se encuentre cualquier evidencia.
Una redada y arresto
Ed allanó 19 lugares en el estado de Karnataka y Tamil Nadu y arrestó a 8 acusados. Todos ellos están acusados de lavado de dinero a través de compañías falsas. Hasta ahora, 2.81 rupias han sido congeladas.
Shargish presentado en la corte
Ed presentó un documento de dibujo en el Tribunal de PMLA en Bangaluru el 10 de octubre de 2024 en el caso, en el que se nombraron 8 acusadas y 24 compañías Shell. El tribunal ha tomado esta conciencia el 29 de octubre y la investigación aún continúa.
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