Un Brampton ha sido acusado de engañar a un hombre y enfrentarse a dos demandas relacionadas con el escándalo de depósito de vivienda previa a la construcción por cientos de miles de dólares.
Moiz Kunwar, de 28 años, ha sido acusado de tomar depósitos inmobiliarios de al menos nueve portadores de viviendas en el área metropolitana de Toronto (GTA), que no tiene derecho a vender para casas antes de construir y desarrolladores legítimos se construyen.
Uno de ellos era Janet Campbell. La abuela de Brampton y otros seis colectivamente pagaron por depósitos en las casas de construcción que compraron para devolver casi, 000 170,000 en Kunwar, pero nunca recibieron.
«Confié en él porque me dolió mucho. Confío en que él tuviera una casa, no sucedió», dijo Campbell. «Me llevó a este sitio para ver la casa, pero esa no es mi casa».
Después de demasiado tarde, Campbell Kunwar le aseguró a su casi 1 millón de la casa de Brampton de cinco habitaciones y que había entrado en un acuerdo de compra en julio de 2022, por lo que le dijo a su propietario. Pero entonces la casa de sus sueños nunca funcionó.
«Cuando miro a mis hijos y a mi nieta, me miraron y ellos, ‘Mamá, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer?’ ¿Qué puedo decirles?
Campbell pasó el resto de sus ahorros para ella y su familia para Airbnbs. Recientemente recibió un alquiler de alquiler en el primer y el mes pasado.
Una investigación de CBC Toronto primero planteó preguntas sobre acuerdos inmobiliarios en 2022. Ahora, muchas víctimas se están presentando, y uno de los hombres en el medio del esquema son cargos penales.
Peel Regional Police incautó a Kunwar más de $ 5,000 y se apoderó del crimen del crimen en marzo por fraude en marzo. La víctima de la víctima de trampa confirmó que el CBC tenía depósitos que Kunwar había pagado por dos casas de construcción que había recibido en su caso. No es parte de su reclamo.
Las acusaciones contra Kunwar aún no se han probado en la corte.
‘Solo asociado de ventas’
Kunwar no respondió a las solicitudes de CBC para el comentario para la historia, pero su abogado presentó una declaración de defensa en respuesta al reclamo de Campbell el viernes.
En la presentación judicial, Kunwar niega todos los cargos de fraude y que no se representaba a sí mismo como un inversionista inmobiliario, corredor, desarrollador o acreedor hipotecario. En cambio, Kunwar registra el «asociado de ventas» que recibió algunos pagos en nombre de sus jefes y no los depositó para su uso personal.
La declaración de defensa es alguien que es los jefes, o si lo son, están asociados con la empresa.
Dice que las transacciones de Kunwar son legítimas y legítimas y que los plazos que proporcionó a las consecuencias de la propiedad se basa en la información dada por sus jefes.
La defensa afirmó que Kunwar Campbell y otros demandantes habían acordado devolver su dinero.
Real Builder confirmó que no había conexión hace años
Hace tres años, la investigación de CBC Toronto Preguntas sobre estas ofertas inmobiliarias planteadas Dijo que después de que se escuchó la alarma sobre el argumento de venta con precios más baratos y tasas hipotecarias más bajas que las ventas locales de agente de bienes raíces, Toronto estaba recurriendo a la Sociedad Negra.
Esta oferta es para casas previas a la construcción para la construcción de Paradise Development Inc. Casas de desarrolladores con licencia de tinta en GTA. El marketing del vendedor para estos acuerdos es casi el mismo nombre, Paradise Development Homes Limited (PDHL).
El financiamiento hipotecario se proporcionará para el acuerdo de finanzas del imperio privado. Kunwar fue incluido como presidente de la compañía en una tarjeta de presentación, pero no como una corporación registrada en Empire Finance Antario, o un acreedor o corredor con licencia.
El Bilder le dijo al CBC que no había relación o relación comercial con el vendedor y el imperio financiero, y que ninguna compañía tenía derecho a comercializar o vender casas del desarrollo del cielo.
En ese momento, el CBC había dado depósitos a Kunwar o había depositado a otros conectados a PDHL o Finanzas del Imperio, pero no invirtió en personas o familiares o vender un tono.
Algunos han expresado preocupaciones sobre la autenticidad de los contratos, mientras que otros creen que han comprado legalmente una casa porque sus fechas de cierre están a muchos años.
Luego, en su declaración, Paradise Development Inc. dijo que Kunwar no tenía poder o derecho legal de vender los activos del constructor.
En 2022, Kunwar le dijo al CBC que había enviado información sobre los contratos a las personas que conocía, pero negó los depósitos. En ese momento, dijo que había reprimido depósitos a ambas cámaras.
Depósitos tomados todavía en 2024
Aunque no hubo conexión con el verdadero constructor, Kunwar continuó depósitos para la vivienda antes de la construcción del año pasado. Tres de los portadores de viviendas en el reclamo de Campbell firmaron sus acuerdos en 2024.
«Más de dos años después del hecho
«Ahora he firmado en uno de los clientes que firmaron su acuerdo de compra en mayo del año pasado. Por lo tanto, esto no es una cuestión de detenerse».
En la declaración jurada presentada por otros reclamos contra Kunwar, el demandante había celebrado una reunión con Kunwar, después de que Prajuvar tuvo el poder de vender casas después de publicar la historia de CBC y «las casas para el paraíso tienen que decirle al CBC porque no es un acuerdo».
Kunwar fue «muy persuasivo y confiable en esta reunión», y el demandante dijo que Kunwar era un vendedor autorizado y se fue de la reunión, creyendo que sus acuerdos de compra eran legales. Dos años más tarde, la afirmación del demandante de que tuvo que recuperarse casi a 000 100,000 en depósitos que pagó por dos activos se presentó en agosto de 2024.
Norman Grute representa el Builing. El abogado de recuperación de fraude está tratando de obtener un veredicto predeterminado sobre Kunwar, quien no ha respondido al reclamo, buscando mucho tiempo para asistir a un tribunal virtual el mes pasado.
«Hemos visto este escenario muchas veces», dijo Grut.
«La mayoría de las estafas son una variación del mismo juego. Cree, ganando un sentido de necesidad, una pequeña codicia en nombre de la víctima, una falta de atención adecuada y una combinación de factores como resultado de una combinación de factores».
Es muy bueno para los demás ayudar a otros a evitar ofertas que ella se consiguió hablando de Campbell.
«Es una lección muy difícil de aprender», dice ella. «Quiero una casa, pero me temo, porque no sé cuál sería de nuevo. ¿Cómo puedo creer que alguien o ahora puedo confiar en alguien?»
