La plataforma de comercio electrónico, los servicios de pago en línea se utilizan mal para financiar el terrorismo, FATF advierte sobre el peligro
Uso de servicios de pago en línea para financiar el terrorismo (PTI)
Filosofía en Financiamiento del terrorismo: La Organización Global de Monitoreo de Financiamiento Terrorista dijo que citó el ataque terrorista en febrero de 2019 y el accidente de 2022 en el Templo Gurkhnith, que la plataforma de comercio electrónico y los servicios de pago en línea se ofenden a financiar el terrorismo. 40 El personal de la Fuerza de Policía de la Reserva Central fue asesinado en el ataque terrorista de PoloA. FATF también celebró al gobierno que patrocina el terrorismo en sus «actualizaciones a gran escala sobre los riesgos del financiamiento terrorista», diciendo que está disponible públicamente en este informe, la opinión de las delegaciones indica que algunas organizaciones terroristas han recibido tipos financieros y otro apoyo de los gobiernos y aún lo están obteniendo.
Ataque masculino de paalgama
FATF dijo que las delegaciones han mencionado el uso de atención gubernamental para TF (financiamiento terrorista) bajo la estrategia de tecnología o gestión financiera para recaudar los fondos de algunas organizaciones que participan en actos terroristas. Se mencionaron muchas formas de apoyo que incluyen proporcionar asistencia financiera directa, equipo, asistencia material o capacitación. FATF condenó el ataque terrorista de Paalgam en abril de 2025, diciendo en junio que tales ataques no fueron posibles sin ayuda financiera. Él ha dicho que recopilará un análisis exhaustivo del financiamiento terrorista y para recopilar los problemas proporcionados por su red global con 200 derechos. 26 personas fueron asesinadas en el ataque terrorista en Paalgama en abril de 2025.
En referencia al uso de foros de comercio electrónico para comprar materiales
FATF, aunque se refiere al uso de foros de comercio electrónico con el fin de comprar ataques terroristas en la India, dijo que se compró un componente importante del dispositivo explosivo improvisado (es decir, Desi Bomb) en el ataque a través de la plataforma Amazon de polvo de aluminio. Este material se usó para aumentar el efecto de la explosión. Los bombardeos suicidas se explotaron en febrero de 2019, apuntando a un convoy de las fuerzas de seguridad indias en Poloa, Jamo y Cachemira, matando a 40 soldados. Los funcionarios de la India concluyeron que el ataque fue llevado a cabo por Jaish-e-Mohammed.
La demanda de la posición de Pakistán en una lista de folletos grises
Los funcionarios indios han dicho repetidamente que Pakistán apoya el terrorismo y fonda a los terroristas. India ha declarado constantemente que Pakistán ha proporcionado refugio a los terroristas e India cree que debe colocarse en la lista Gray Gray debido a tales actividades por parte de Pakistán. El informe FATF establece que los terroristas abusan del uso de foros de comercio electrónico y comercio en línea. Dijo que los terroristas usaron tales foros para sus campañas (de equipos, armas, productos químicos y materiales de impresión 3D).
El uso de la plataforma de comercio electrónico se ofende
FATF dijo que la plataforma de comercio electrónico (EPOM) también puede ser utilizada por terroristas para vender bienes con el fin de financiar sus proyectos y empleos, incluidos elementos de bajo valor que no se han solicitado antes. Fate dijo que Epom podría usarse con el fin de transferir dinero inspirado en planes de lavado de dinero basados en negocios. De hecho, los bienes comprados pueden ocultar el dinero que se transfiere de un colega a otro miembro de la red. En tal esquema, la persona compra los bienes, los envía a su colega a través de Epom para que la persona pueda venderlo más tarde a otra persona y usarlo para financiar el terrorismo.
También se utilizan el servicio de pago en línea y la VPN
FATF también informó el uso del pago en línea y la VPN para financiar en los casos en que solo una persona lleva a cabo actos terroristas. Para esto, dio un ejemplo del incidente que intenta infiltrarse en el Templo Gurkhnith el 3 de abril de 2022. El personal de seguridad fue sometido a una persona afectada por la ideología del Estado Islámico en Irak y Levent (ISIS) en el templo de Gorhanh. Fue arrestado de inmediato. La investigación financiera reveló que el acusado había enviado 6,69,841 rupias al extranjero a través de PayPal para apoyar a ISIS, y para esto utilizó servicios VPN y transacciones internacionales de terceros para ocultar direcciones IP. También obtuvo 10,323.35 rupias de una fuente extranjera.
La investigación también reveló que el acusado había enviado dinero a muchas personas identificadas como personas de ISIS en vértebras extranjeras para cooperar en actividades terroristas. Fatf dijo que debido a la naturaleza sospechosa de estas transacciones y la posibilidad de TF, Peepal suspendió la cuenta del acusado.
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