Rahul Gandhi y Sonia Gandhi (imagen de archivo)
En la hoja de envío contra Sonia Gandhi y Rahul Gandhi en el caso National Herald, Ed hizo acusaciones. Junto con ambos líderes de alto rango del Congreso, algunas otras personas, acusadas de lavado de dinero, fueron acusadas.
Una conspiración para confiscar la propiedad de 2000 rupias
Ed declaró en el documento de cargo en el caso «National Herald» que los líderes del Congreso habían midido una «parcela criminal» a los activos de «incautación» a un valor de 2000 rupias de su compañía AJL original. La agencia afirmó la investigación de que en este asunto transfirieron un 99 por ciento a su compañía «india joven», en comparación con solo 50 rupias, ya que Sonia Gandhi y Roul Gandhi tomaron el control de los accionistas.
Sonia No. 1 acusada y ver No. 2
En la denuncia de fiscalía presentada bajo varias secciones de la Ley de Lavado de PMLA frente al Tribunal de Juez Especial, Vashal Guni, la Agencia Federal de Investigación convirtió a la ex presidente del Congreso, Sonia Gandhi, una acusada, su hijo, hijo, líder de la oposición en Luke Sebha y líder de oposición en Luke Sabha y la afección de Rahul Gandhi.
La prisión puede ser por siete años
Otro acusado de ED el 9 de abril incluye Suman Dubey, Sam Pitroda, dos jóvenes indios (YI), Dotex Merchandise Private Limited y Sunil Bhandari (de Dotex Percchandise). Ed presentó una tarifa bajo los artículos 44 y 45 de PMLA en virtud del artículo 70 (crimen por empresas) por artículos 44 y 45 de PMLA. El estudiante de Ed es castigado por el acusado bajo la cuarta sección de PMLA. Según esta sección, puede ser encarcelado durante siete años. El tribunal decidió escuchar el caso el 25 de abril.
El precio de mercado actual es de 5000 rupias
Las fuentes le dijeron a «PTI» que el ED seleccionó «los ingresos adquiridos del delito» en este caso por el monto de 988 rupias y el precio actual de mercado de los activos aliados con 5,000 rupias. El sábado, la impotencia dijo que había emitido un aviso para capturar los bienes inmuebles inmuebles de 661 rupias, que adjuntó bajo investigación.
Trabajó contra Motlel Farra y Oscar Fernández «aplazando»
AJL es editor de la plataforma National Herald News (periódicos y la puerta web) y es propiedad de Young Indian Private Limited. La agencia dijo en el documento de cargo que los procedimientos contra el difunto líder del Congreso Motille y Oscar Fernández han sido «pospuestos» y también han proporcionado una tarifa complementaria en los próximos días.
El 99 por ciento de las acciones en comparación con 50 rupias para Cham
Según las fuentes, ED encontró un hecho en la orden de evaluación para la gestión del impuesto sobre la renta en diciembre de 2017. El documento de tarifas establece que AJL, los «principales funcionarios» de la juventud india y el Comité de la Conferencia de la India (AICC) «,» Compañía acompañante «, una compañía pública que no se cuenta, fue transferido, donde la compañía AJL no fue atendida por una JL hasta 50 rupias. A una empresa privada.
Donde Rahul Gandhi y Sonia Gandhi asediaron
Sonia Gandhi y Roul Gandhi tienen el 38-38 por ciento de la Arrow de Jóvenes Indios, lo que los convierte en el principal accionista de la compañía. El 24 por ciento restante de las acciones se compartió con Vora y Fernandes, que según ED era el «asistente cercano» de la familia Gandhi. Se cree que, durante su investigación, Ed descubrió que el acusado: «El complot criminal y AICC convirtieron el préstamo distinguido de 90.21 rupias a AJL en una participación de los derechos reales de 9.02 rupias y transfirieron todas estas acciones a las Indias Yang a favor de 50 rupias».
Sonia Rahul fue interrogada
Durante esta investigación, Ed Sonia y Rahul fueron interrogados. Las fuentes afirmaron que a través de esta transferencia, el acusado se transfirió efectivamente a Royal «rentable» en todas las propiedades de AJL de miles de millones de rupias a Sonia Gandhi y Rahul Gandhi. Afirmó que el joven indio comenzó como una compañía «no de fines de lucro» o caritativa bajo el Artículo 25 de la Ley de Compañías, que fue salvada por el Partido del Congreso una y otra vez en este caso que no hubo violaciones. Ed afirmó que su logro reveló que «la compañía no hizo ninguna actividad caritativa».
El robo del impuesto, que excede las 414 rupias
Las fuentes afirmaron que la agencia descubrió que no había gastado ningún gasto en actividades benéficas anunciadas por los jóvenes indios durante sus muchos años de existencia. La agencia utilizó la orden de evaluación para la gestión del impuesto sobre la renta de 2017 para decir en el documento de tarifas que la evasión fiscal de más de 414 rupias fue realizada por un joven indio, como lo ganaron ilegalmente los bienes raíces de AJL.
Quien se quejó
La investigación de ED comenzó en el caso en 2021, cuando el juez de la capital en el Tribunal de la Cámara de Representantes de Batalla en Delhi tomó su conciencia de una queja personal presentada por el Bjramanananay Swamy el 26 de junio de 2014. Fue impugnado por los acusados en la Corte Suprema. Las fuentes dijeron que ambos tribunales se negaron a interferir en el proceso de audiencia.
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