‘Sospechas de transacciones financieras’ en organizaciones conectadas a Majithia: Sit
Chandiga, 17 de marzo, Equipo de Investigación Especial (CIT) de la Policía de Punjab (CIT) ha interrogado al líder de la muñeca Shiromani Akali (SAD) Bikram Singh Majithia en el caso de 2021. Al mismo tiempo, un oficial superior ha dicho que ha revelado «transacciones financieras sospechosas» entre las instituciones asociadas con el ex ministro y su familia.
Las autoridades dijeron que Majithia fue interrogada durante más de siete horas después de que el equipo de investigación especial apareció en el distrito de Patiala.
El miembro del servicio de policía de SIT y el oficial del Servicio de Policía India (IPS), Varun Sharma, dijo que el líder de Akali Dal fue llamado nuevamente el 18 de marzo.
Ex Ministro de Estado del Estado para el Inspector General del Inspector (rango de Ropper) Sit Patiala, liderado por Bhullar, llamó a la línea policial.
En declaraciones a los periodistas en Patiala, el miembro de SIT, Sharma, dijo que había planteado una investigación para identificar transacciones financieras en el extranjero.
Sharma afirmó que el CIT había revelado «transacciones financieras sospechosas» asociadas con Majithia y sus compañías vinculadas a la familia.
Dijo que durante el supuesto delito, se depositó una gran cantidad de efectivo en estas instituciones y que la transacción también estaba relacionada con empresas extranjeras.
Sharma dijo que tres de los cuatro acusados en el caso estaban en el extranjero y que Sit estaba haciendo todos los esfuerzos, incluido el aviso de ‘Blue Corner’ para traerlos de vuelta.
En este caso, dijo que todas las transacciones financieras en el país y en el extranjero están profundamente investigadas.
Sharma dijo que había cuestionado a Majithia según las órdenes de la Corte Suprema.
El líder de Akali Dal Sit llegó a la línea policial a las 11 de la mañana para aparecer antes de sentarse.
Sit también interrogó a Majithia en relación con el caso.
El 4 de marzo, la Corte Suprema ordenó a Majithia que compareciera antes de sentarse. La orden se produjo después de que el gobierno de Punjab dijo que Majithia se estaba negando a cooperar en la investigación.
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