El bufete de abogados de élite en el Reino Unido ha sido multado con más de 500,000 euros debido a violaciones de las sanciones rusas.
La compañía ha reportado voluntariamente violaciones de OSI, aunque el Tesoro del Reino Unido debe permanecer «fijo» en su compromiso con las sanciones.
Herbert Smith Freehills (HSF), un bufete de abogados internacional con sede en Londres, ha sido multado en 465,000 libras (aproximadamente 556,000 euros) por la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFFSI) del Reino Unido para violar las sanciones contra Rusia.
La compañía realizó pagos por bancos rusos que fueron aprobados después de que el país invadió Ucrania, que violó las estrictas medidas financieras en el Reino Unido, que tiene como objetivo débilizar la economía rusa y el financiamiento militar.
En mayo de 2022, dado que HSF Moscú superó las operaciones, la compañía subsidiaria rusa realizó seis pagos de aproximadamente 3.93 millones de libras (4.7 millones de euros) a tres bancos rusos: Alfa-Bank JSC, PJSC Sovcombank y PJSC Sberbank.
Sin embargo, estos bancos ya estaban sujetos a la congelación de los activos bajo las sanciones del Reino Unido, lo que significa que ninguna entidad organizada por entidad en el Reino Unido podía proporcionarles fondos o recursos financieros.
Según OFSI, los pagos mostraron fallas de cumplimiento, atención insuficiente y un examen de sanciones insuficiente durante el cierre de HSF Moscú.
Algunos pagos estaban vinculados a los acuerdos de repetición de los empleados que tienen cuentas en los bancos que han sido aprobados, mientras que otros cubrieron los servicios de auditoría y los productos de seguros.
«Nuestro compromiso con la fuerte aplicación de las sanciones financieras en el Reino Unido es firme. Una paz justa y permanente en Ucrania debe ser nuestra prioridad, y las sanciones financieras en el Reino Unido aún son necesarias para interrumpir la máquina de guerra en Rusia y poner a Ucrania en el pie más fuerte posible», dijo Emma Reynolds, el orgullo económico de la construcción, en una declaración oficial.
La declaración también confirmó que HSF London ha reportado voluntariamente violaciones de OSI, lo que significa que se aplicó una reducción del 50 % a la multa.
Las empresas que violan las sanciones que sufren de auto -sanciones a menudo reciben sanciones más indulgentes, ya que los organizadores fomentan la transparencia y la cooperación.
Sin embargo, la notificación de penalización general de la OFSI en HSF Moscú confirmó que la multa muestra «el compromiso del cuerpo fijo para hacer un seguimiento de las violaciones financieras donde sea que ocurra», independientemente del tamaño de la entidad o la reputación de la entidad.
Después del castigo, HSF London solicitó oficialmente una revisión ministerial. Luego, un alto funcionario del Tesoro en la Resolución OFFSI apoyó, enfatizando que la multa era justa, proporcional y justificada bajo las leyes de sanciones del Reino Unido.
Sin embargo, OFSI explicó explícitamente que la penalización solo se aplica a HSF Moscú y que HSF London no estaba equivocado. Este último sigue siendo un importante jugador internacional en asesorar a los clientes sobre el cumplimiento financiero, incluidas las sanciones.
