Los comerciantes fueron bajo el microscopio en Marruecos. Investigación en el blanqueamiento del dinero de las drogas

Basado en notificaciones de comerciantes de oro mayoristas en Casablanca y McNes, la Autoridad Nacional de Información Financiera, basada en investigaciones generalizadas, aprendió de buenos recursos, investigaciones extensas, investigación generalizada y otra hermana famosa.

Las mismas categorías se han visto reforzadas por dudas sospechosas sobre las actividades de sus clientes sospechosos, y por un largo pago del principio de «envoltura» y por un largo pago dudan constantemente en solicitar una gran cantidad de joyas «, Casablanka, Casablanka, en la falta de Casablanka, en los productos, cuando están pagando sus productos en el pago de nuevo en redes sociales, y no se encuentran en el pago social. Y no se realizan en los nuevos. Sus prácticas, cuando compran de sus prácticas, son «actividades comerciales en sus prácticas».

Las fuentes de los periódicos han confirmado que la investigación en curso de la Autoridad Nacional de Información Financiera se ha suspendido, en los datos que se han confirmado que recaudan todos los tipos de traficantes de drogas con Oro para resolver sus transacciones inmediatamente, en un intento de escapar de los ojos de los intereses de control financiero, especialmente en las transferencias bancarias y la prioridad de bienes inmuebles, y la prioridad del banco y el patrimonio inmobiliario, y la prioridad del banco y la prioridad y el patrimonio inmobiliario de la resentación y el estado inmobiliario y el bienes inmuebles. Es fácil para ellos penetrar en rutas comerciales legales para vender oro en Casablanka y McNes, especialmente a pesar de los estrictos procedimientos de monitoreo que están sujetos a restos de venta comercial con licencia.

Los servicios de supervisión de la Autoridad Nacional de Información Financiera ayudan con organizaciones asociadas, Administración General de Aduanas, Impuestos Indirectos e Instituciones Financieras (Bancos), para monitorear las transacciones comerciales asociadas con el Oro, especialmente la tierra de los Moneylanding; Supervisa el alcance del compromiso experto de informar transacciones financieras más allá de una cierta cantidad, especialmente de acuerdo con las sospechas y los estándares internacionales, de acuerdo con los estándares internacionales, Marruecos se refiere a los estándares internacionales (GAFI), lo que indudablemente se cree. Identificación de clientes y proveedores.

Información financiera de la información financiera de los informes de la Autoridad de Información Financiera y el control del profesor y el tráfico de joyas y joyas de oro y para auditar facturas para estas reservas, en caso de un proceso de amplio rangos en el mercado local, algunas facturas están conectadas con las drogas sospechosas y el azúcar sospechosas del monitor. Cambiando, se inserta nuevamente en los canales bancarios.